UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 19, 2012

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临 2012-027

浙江众合机电股份有限公司第五届董事会 2012 年第一次临时会议(通讯方式)决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会2012年第 一次临时会议通知及相关资料于2012年5月15日以电子邮件送达全体董、监事及高管人员, 会议于2012年5月18日以通讯方式召开,本次董事会应参与表决董事11人,实际参与表决董 事11人。公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签 或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

一、《关于向中国银行商请融资并申请抵押贷款的议案》

董事会同意公司向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行商请 62,000 万元授信总量,具 体授信的资源配置如下表:

授信品种	拟授信总量(人民币	万元)	备注
流动资金贷款(网新科技担保)	5,000		详见2012年4月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于2012年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保公告》
贸易融资(信用)	5,000
保函额度(信用)	40,000
项目贷款(抵押贷款)	12,000		*
合计	62,000

*公司拟将位于杭州市滨江区江汉路1785号浙大网新●双城国际4号楼10-17层面积约 为11,719平方米办公楼及56个地下车库使用权作为抵押担保物,向中国银行浙江省分行杭

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州市滨江支行商请人民币壹亿贰仟万元的项目贷款,期限5年,利率基准上浮10%。该项贷 款用于公司购置浙大网新●双城国际办公楼。公司董事会认为,本次抵押贷款,有利于公 司筹措长期发展资金,平衡短期融资和长期融资,利于公司持续、稳定、健康发展,符合 全体股东利益。

表决结果:同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

二、《浙江众合机电股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,其尚须提交公司 股东大会审议批准。

表决结果:同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

三、《关于公司2012年度董事、监事、高级管理人员的薪酬提案》

为进一步完善公司治理结构,建立健全公司激励机制,并结合公司实际情况,董事会 同意 2012 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准如下:

职务	姓名	年薪(税前)万元	备注
董事长	潘丽春	120
董事兼总裁	陈均	110
董事兼执行总裁	张殷	100
董事兼执行总裁	林毅	100	1、基本年薪(年薪的70%)按月发放;
董事兼副总裁	傅建民	60	2、绩效年薪(年薪30%)和超利润奖年终考核后发放。
副总裁	薛仕成	60
董事会秘书	李军	45
财务总监	江向阳	45

1、2012 年董事、监事、高级管理人员薪酬标准

2、独立董事每人每年度岗位津贴为 6 万元(税前,以聘任期起开始实行);独立董事 出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

3、其他董事、监事薪酬

(1)不在本公司、控股子公司领取薪酬的董、监事在公司只领取岗位津贴,每人每年 度为 1 万元(税前,以聘任期起开始实行);

(2)兼任公司高级管理人员的董事,不单独就其担任的董事职务在公司领取报酬,而 是根据其兼任的高级管理人员职务在公司领取报酬,由董事会决定其报酬;

(3)在公司控股子公司担任高级管理人员职务的公司董、监事,不在公司领取报酬, 而在该控股子公司领取报酬,由该控股子公司相应的决策机构决定其报酬。

关于公司2012年度董事、监事、高级管理人员的薪酬提案,业经公司第五届董事会薪 酬与考核委员会2012年第一次会议审议通过,其中董事长薪酬、董监事津贴发放情况需提 交公司股东大会审议。

公司独立董事于宁、费忠新、贾利民、姚强对此议案出具了表示同意的独立意见。 表决结果:同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司有限公司董事会

二〇一二年五月十八日