UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 28, 2012

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：2012-009

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浙江众合机电股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十 八次会议于2012年3月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2012年3月20日以电子邮 件或短信送达各位董事。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。公 司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送 达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的 有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、《公司内部控制规范实施工作方案》

具体内容详见2012 年3 月28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《浙江众合机电股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

• 二、《关于授权公司经营班子处置坐落于伟业路1 号6 幢房产及土地的议案》

为提高公司资源配置及决策效率，公司董事会授权公司经营班子可以根据公司经营 情况对公司现有资源进行优化及调整，在董事会授权范围额度内全权处置公司位于杭州 市滨江区浦沿街道伟业路1 号6 幢的房产及土地。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。 表决结果为通过。

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特此公告

浙江众合机电股份有限公司董事会

2012年3月27日

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