UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 11, 2011

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浙江众合机电股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议 相关议案涉及关联交易事项的事前认可函

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》以 及公司《章程》等有关规定，我们作为浙江众合机电股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）之独立董事，对公司第四届董事会第二十四 次会议相关议案涉及的关联交易，在公司第四届董事会第二十四次会议前 收到了该等事项的相关材料，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书 面意见如下：

一、 关联交易概述

• 公司定于2011 年10 月9 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议

• 《关于拟购买网新实投开发的房产暨关联交易的议案》构成了关联交易。 二、独立董事的审核意见

• 1、此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了议案的

• 文本，资料基本详实，有助于董事会作出理性科学的决策；

  • 2、通过对公司提供的议案资料的初步阅读，我们认为：

关于公司拟购买网新实投开发的房产事宜，此次交易相关房产的价值， 业经具有证券从业资格的评估机构进行评估，并作为交易定价的依据。本 次交易价值公允，交易公平、公开、透明，未损害公司及其他股东，特别 是中小股东和非关联股东的利益。

3、基于上述判断，我们同意上述议案提交公司第四届董事会第二十四 次会议审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，《浙江众合机电股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第二十四次会议相关议案涉及关联交易事项的事前认可函》的签章 页)

王秋潮 于 宁 费忠新 刘晓松

二〇一一年十月九日

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