UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 11, 2011

==> picture [343 x 84] intentionally omitted <==

浙江众合机电股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议 相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》以及公司《章程》等有关规定，我们作为浙江众合机电股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之独立董事，对公司第四 届董事会第二十四次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断立场， 发表独立意见如下：

一、 《关于拟购买网新实投开发的房产暨关联交易的议案》 1、关于评估事项

鉴于北方亚事资产评估公司具有一定规模和实力，与本公司、网新 实投、网新集团、浙大网新不存在关联关系，独立性强，并且具备财 政部授予的资产评估资格及中国证监会授予的证券从业资格，在整个 评估过程中该公司恪守“独立、客观、公正”的执业原则，我们认为 北方亚事资产评估公司可以胜利本次评估工作；公司选聘北方亚事资 产评估公司为评估机构的程序符合法律法规及公司《章程》的有关规 定。

2、关于关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》第10.1.3 条 第（二）项的规定，网新实投为本公司的关联法人。所以本次交易构 成关联交易，在董事会审议上述关联交易时，有关联关系的董事回避 了表决，表决程序合法有效。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

本次交易相关房产的价值，业经具有证券从业资格的评估机构进 行评估，并作为交易定价的依据。本次交易价值公允，交易公平、公 开、透明，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的 利益。

二、《关于投资设立全资子公司的议案》

按照公司《章程》和《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修 订）》的有关规定，决策程序合法有效，符合本公司的根本利益，不存 在损害本公司和全体股东特别是中小股东的情形，符合有关法律、法 规和本公司《章程》的规定。

三、《关于调整 2011 年度为全资子公司提供担保额度的议案》

1、子公司网新机电是本公司的主要利润来源之一，公司为其提供 担保支持，有助于网新机电拓展市场、解决发展业务所需资金的问题， 符合公司整体利益。

2、董事在上述议案表决中，担保批准手续齐备，担保决策程序合 法，没有损害公司及中小股东的利益。

上述“议案一”及“议案三”，根据《深圳证券交易所股票上市规 则（2008 年修订）》的规定，尚需获得股东大会的批准，并提供网络投 票表决方式。

（以下无正文）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

（此页无正文，《浙江众合机电股份有限公司独立董事关于公司第 四届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》的签章页)

==> picture [323 x 85] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 王秋潮 于 宁费忠新 刘晓松----- End of picture text -----

二〇一一年十月九日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3