UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 18, 2011

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浙江众合机电股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发 [2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发 [2005]120 号）及公司《章程》的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，作为浙江众合机 电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第 四届董事会第二十三次会议中浙江众合机电股份有限公司2011 年上半年大股东占用资 金及对外担保事项发表独立董事意见如下：

1、公司关联方资金占用情况

报告期内公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属于正常经 营性资金往来，不存在控股股东及其控制的其他关联方违规占用资金、资产的情况。公 司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司具有独立完 整的业务及自主经营能力，公司与控股股东及其他关联单位完全独立，未受控股股东、 实际控制人或其他关联单位的重大影响。

• 2、公司对外担保情况

• （1）报告期末，公司对外担保余额（不含母公司为合并报表范围内的子公司提供

• 的担保）及占公司2011年6月30日未经审计净资产的比例

报告期内，公司对外担保发生额为16,017.20万元；截至报告期末，公司对外担保 余额为10,314.24万元，占公司报告期末未经审计净资产的9.96%。

• （2）报告期末，公司对外担保余额（含母公司为合并报表范围内的子公司提供的

• 担保）及占公司2011年6月30日未经审计净资产的比例

报告期内，公司对外担保发生额为44,168.11万元；截至报告期末，公司对外担保

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余额为39438.69万元，占公司报告期末未经审计净资产的38.08%。

• （3）报告期内，母公司为第一大股东浙大网新担保发生额为3,000万元；截至报告

• 期末，已履行完毕。

• 3、独立董事意见

• （1）公司与第一大股东浙大网新建立互保，是根据双方公司业务实际资金需要，担

• 保贷款拟用于补充经营流动资金，满足本公司与浙大网新生产经营发展的正常需要，同 时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

• 除上述事项外，未发现为第一大股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供的担

• 保，无逾期担保事项。

• （2）公司为全资子公司的担保及全资子公司互保属于公司正常生产经营和资金合

• 理利用的需要，公司在本次担保期内有能力对全资子公司经营管理风险进行控制，并直 接分享全资子公司的经营成果，此前，由公司及子公司为关联股东、子公司担保的银行 贷款，被担保的子公司都能如期偿还，不存在逾期担保的情况。

  • （3）公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、公司《章程》的有关规

• 定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《浙江众合机电股份公司独立董事关于公司第四届董事会第二十 三次会议相关事项的独立意见》签署页）

浙江众合机电股份有限公司独立董事： 王秋潮

于 宁 费忠新 刘晓松

二0一一年八月十六日

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