UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 5, 2011

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2011—033

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浙江众合机电股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会 第二十二次会议于2011年8月3日以通讯表决的方式召开。会议通知于2011年7月 27日以电子邮件或短信送达各位董事及高级管理人员。本次董事会应参与表决董 事11人，实际参与表决董事11人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议在保 证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议 的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记 名投票表决方式审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司杭州滨江支行申请 综合授信的议案》。

为补充公司短期流动资金，满足公司日常经营管理周转所需，同意向中国银 行股份有限公司杭州滨江支行申请最高不超过人民币50,000 万元的综合授信： 其中5,000 万元授信额度为流动资金贷款，5,000 万元授信额度为贸易融资， 40,000 万元授信额度为银行保函业务。

同时提请董事会授权公司法定代表人陈均先生代表本公司签署相关法律文 件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，上述

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事项在本公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2011年8月3日

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