UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

May 17, 2011

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2011—023

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浙江众合机电股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第 二十次会议于2011年5月13日以通讯表决的方式召开。会议通知于2011年5月6日以传 真、电子邮件或短信送达各位董、监事及高级管理人员。本次董事会应参与表决董事 11人，实际参与表决董事11人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议在保 证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表 决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》

为了落实募集资金投资项目——“轨道交通机电工程承包建设项目 ”及“轨道交 通信号控制系统研发项目”的建设，董事会同意对全资子公司浙江浙大网新众合轨道 交通工程有限公司（以下简称 “众合轨道”）进行增资。本次增资资金为募集资金 18,775.86万元，增资后众合轨道注册资本由20,000万元增加到38,775.86万元。本次 增资的资金全部用于募集资金投入项目的建设。

本公司独立董事事前认可该议案。本次增资涉及金额18,775.86万元，未超过近期 本公司经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》 的有关规定，上述事项在本公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审 议。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

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大资产重组，众合轨道注册资本的增加需报浙江省工商行政管理部门备案。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》（临 2011-024）。

公司独立董事王秋潮、于宁、费忠新、刘晓松对公司此议案出具了表示同意的独 立意见。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员2011 年度薪酬的议案》

职 务	姓 名	年薪（税前）	备 注
		万 元
			（1） 以聘任期起开始实行；
副总裁	沈霄虹	45	（2） 基薪发放70%；绩效工资30%，到年终考核发放；（3）上述方案的绩效考核期为2011 年度工作状况和
			业绩的考核即年净资产收益率不低7%。

公司独立董事王秋潮、于宁、费忠新、刘晓松对公司此议案出具了表示同意的独 立意见。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司增设职能部门的议案》

根据公司现有产业布局及未来战略发展规划，轨道交通产业在未来几年将会成为 公司重点发展的产业和主要的利润增长点，同时结合公司董事会制定的事业部制的集 中管理架构，提高公司资源使用效率及运营效率，同意在公司现有内部管理架构的基 础上，增设“轨道交通事业部”。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

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