UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Jun 30, 2009

浙江海纳科技股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江海纳 科技股份有限公司的独立董事，在仔细审阅了董事会拟聘任的高级管 理人员资料后，现就第四届董事会第一次会议审议的有关聘任公司高 级管理人员的事项发表如下独立意见：

• 1、相关人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章

• 程》的规定；

2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条 件，不存在有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及被中国证监 会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所 宣布为不适当人选的情况。

• 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜

• 任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

同意董事会聘任姚志邦先生为公司总裁；聘任邵行先生为公司副 总裁；聘任李军先生为公司副总裁兼董事会秘书；聘任江向阳女士为 公司财务总监。

独立董事： 王秋潮、于宁、费忠新、刘晓松

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