UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

May 21, 2009

— 证券代码： 000925 证券简称： ST 海纳 公告编号：临 2009 046

浙江海纳科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十四次会 议于2009 年5 月20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于2009 年5 月13 日以传真或送达 方式发出。本次董事会应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。会议在保证所有董事 充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下 议案：

一、关于为全资子公司提供担保和控股子公司互保的议案

本公司总部未从事生产经营，网新机电及杭州海纳是公司的主要利润来源。公司为其提 供担保支持及控股子公司互保，有助于控股子公司拓展市场、解决发展业务所需资金的问题， 进一步提高经济效益，降低公司整体融资成本，并直接分享控股子公司的经营成果，符合公 司整体利益。董事会同意：为全资子公司网新机电在向银行申请综合授信提供最高额不超过 1 亿元的连带责任担保；全资子公司网新机电和控股子公司杭州海纳向银行申请综合授信提 供最高额不超过 5000 万元的互保。上述担保期限为股东大会批准之日起的一年内。本次担保 尚需提交股东大会审议批准。

《关于为全资子公司提供担保和控股子公司互保的公告》详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网http://cninfo.com.cn 及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》上的公告。

独立董事对该议案出具了无异议的独立意见。

表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于提请召开2008 年年度股东大会的议案

同意2009 年6 月10 日（周三）上午 9：00 在杭州市杭大路 8 号杭州万好万家紫玉商务 酒店有限公司（原紫云饭店）二楼会议室召开 2008 年年度股东大会。股东大会的详细情况见 公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn 及同日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《浙江海纳科技股份有限公司关于召开本公司2008 年年度股东大会的通知》。

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表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会 2009 年5 月20 日

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