UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Aug 20, 2008

浙江海纳科技股份有限公司独立董事关于 公司向杭州通凯科技有限公司转让因公司破产重整产生的 法定追偿权的关联交易的专项意见

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《浙江海纳科技股份有限公司独 立董事制度》规定的独立董事的有关职责，我等作为浙江海纳科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，对公司向杭州通凯科技有限公司（以下简称 “通凯科技”）转让因公司破产重整产生的法定追偿权所发生的关联交易的公允 性及履行法定程序问题发表专项意见如下：

为了提高公司资产质量，降低财务风险，促进公司持续健康发展,经与通凯 科技协商，公司拟将因执行重整计划产生的法定追偿权（包括但不限于已经发生 和可能发生的法定追偿权）转让给通凯科技，转让价格为人民币 1000 万元。协 议生效之日起 5 个工作日内，杭州通凯科技有限公司将转让款一次性支付给本公 司。公司收到转让款后，向杭州通凯科技有限公司出具相关财务凭据。此项追偿 权转让协议已于 2008 年 8 月 15 日签署，并经公司第三届董事会第十五次会议审 议通过。其中关联董事陈均先生、朱国英女士、赵建先生、邱昕夕先生、潘丽春 女士回避了表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。上述事项尚需股东大会 批准后生效。

经对公司与通凯科技签署的追偿权转让协议、董事会议案、决议、决议公告 等法律文件认真核验后认为：向通凯科技转让因公司破产重整产生的法定追偿权 所发生的关联交易规范、真实、客观，交易决策程序合规，交易价格是以浙江勤 信资产评估有限公司出具的浙勤评报〔2008〕92 号《公司拟转让债权价值分析 报告书》为定价参考依据，且经双方协商确定，交易价格公允，符合上市公司的 利益，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益。

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