UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jun 19, 2008

— 证券代码： 000925 证券简称： S*ST 海纳 公告编号：临 2008 063

浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第四次临时会议于 2008 年6 月13 日发出通知，2008 年6 月18 日以通讯表决方式召开。 应收到表决票9 名，实际收到表决票 9 名。本次会议通知、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以通讯表决方 式审议并通过如下议案：

为保护本公司及股东利益，浙江浙大网新集团有限公司(以下简 称“网新集团”)承诺同意如公司和浙江浙大网新机电工程有限公司 （以下简称“网新机电”）利润达不到预测数，将追送现金1000 万元 追送给现金股权登记日登记在册的除浙大网新科技股份有限公司、浙 江浙大圆正集团有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司、深圳市 大地投资发展有限公司以外的其他股东（具体内容见《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)于 2008 年 4 月 3 日披露的《浙江海纳科技股份有限公司非公开发行股份购买资产 暨重大关联交易报告书》）。

鉴于网新集团对公司和网新机电利润达不到预测数的情况下做 了明确补偿承诺，本公司董事会同意不再要求交易对方（即浙大网新 科技股份有限公司）与本公司就交易标的（即网新机电）实际盈利数 未达到利润预测数的情况下签订补偿协议。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会 2008 年 6 月 18 日

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