UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jun 3, 2008

— 证券代码： 000925 证券简称： S*ST 海纳 公告编号：临 2008 060 浙江海纳科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知 于 2008 年 5 月 25 日以电话及传真的形式送达各位监事，会议于 2008 年 6 月 1 日下午 4:00 在杭州市曙光路 122 号世贸中心 A 座 505 室公司会议室召开，会议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名。会议由监事会召集人牟式宽先生主持。本次会议通知、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以记名投票表决方式审议并通 过如下议案：

一、审议通过了《关于 2008 年预计发生日常关联交易的议案》；

2008 年度预计本公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司向参股公司杭州杭鑫 电子工业有限公司发生采购交易合计 72 万元，销售交易合计 1715 万元。

《2008 年度日常关联交易预计公告》详细情况见同日刊登于《中国证券报》、《证 — 券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的公司临 2008 057 号公告。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、审议通过了《关于 2008 年与关联方进行互保事项的议案》；

鉴于公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司与参股公司杭州杭鑫电子工业有限 公司有长期的合作关系，为支持其经营业务的正常发展对流动资金的需求，董事会同 意杭州海纳半导体有限公司与杭州杭鑫电子工业有限公司在互保有效期内为双方银行 借款提供担保，互保总额为人民币 1500 万元，互保有效期为一年。

《关于 2008 年与关联方进行互保事项的公告》详细情况见同日刊登于《中国证券

— 报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的公司临 2008 058 号公告。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司监事会

2008 年6 月1 日

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