UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 23, 2007

证券代码：000925 证券简称：S*ST 海纳 公告编号：临2007—040

浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2007 年6 月21 日以通 讯方式召开，会议由黄绍嘉董事长主持。应参会表决董事9 名，实参会董事9 名，会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决形式审议并通过了如下决 议：

一、会议审议同意兰牟先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务。

同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数1 票。肖志坚董事投了弃权票，但未注明 原因。

二、审议通过了《关于聘请陈昌志先生为公司副总裁的议案》。

经公司总裁叶根银先生提名，会议审议同意聘请陈昌志先生为公司副总裁。

同意票8 票，反对票数0 票，弃权票数1 票。肖志坚董事投了弃权票，但未注明原 因。

三、审议通过了《关于聘请陈昌志先生代行公司董事会秘书职务的议案》。

经公司董事长黄绍嘉先生提名，会议审议同意聘请陈昌志先生代行公司董事会秘书 职务。待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，正式聘任。

同意票数8 票，反对票数0 票，弃权票数1 票。肖志坚董事投了弃权票，但未注明 原因。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会 2007 年6 月21 日

附件：

陈昌志个人简历：

陈昌志。男，汉族， 1966 年 7 月生，出生地黑龙江，硕士。 1988 年 7 月－ 1992 年 9 月在黑龙江农垦工业学校任教； 1992 年 9 月－ 1995 年 3 月在浙江大学工商管理学院学 习； 1995 年 4 月－ 2002 年 1 月在金信信托投资股份有限公司任理财部经理助理、研究 2002 1 2006 6 发展部副经理； 年 月－ 年 月在通和投资控股有限公司任投资管理部副总 2006 7 2007 1 经理、总经理，公司董事会秘书、总裁助理； 年 月－ 年 月任网新科技股 2007 1 份有限公司总裁助理。 年 月－今在浙江大学创业投资有限公司任副总经理。

浙江海纳科技股份有限公司独立董事意见函

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了： 一、兰牟先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务； 二、关于聘请陈昌志先生为公司副总裁的议案；

三、关于聘请陈昌志先生代行公司董事会秘书职务的议案。 经审议，我们认为，上述人员辞职、聘任程序符合相关规章制度及《公司章程》规 定。

独立董事：杜归真

韩灵丽

刘晓松

2007 6 21 年 月 日

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