UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 20, 2007

证券代码：000925 证券简称：S*ST 海纳 公告编号：临2007—037

浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007 年6 月19 日由 黄绍嘉董事长主持在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9 名，实到会董事 8 名，独立董事韩灵丽因公务未出席本次会议，委托独立董事杜归真代行表决权 及签署本次会议相关文件。公司监事及高管列席了会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议以书面表决形式审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《浙江海纳科技股份有限公司信息披露事务管理办法》； 同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

二、审议通过了《浙江海纳科技股份有限公司内部控制制度》； 同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

三、审议通过了《浙江海纳科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》；

同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

四、审议通过了《浙江海纳科技股份有限公司接待和推广工作制度》； 同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

五、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》； 同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

六、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。 同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会 2007 年6 月19 日