UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

May 29, 2007

证券代码：000925 证券简称：S*ST 海纳 公告编号：临2007—028

浙江海纳科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007 年5 月25 日由 陈均副董事长主持在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9 名，实到会董事 8 名，黄绍嘉董事长因公务未出席本次会议，委托陈均副董事长主持会议并代行 表决权及签署本次会议相关文件。公司监事及高管列席了会议。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议以书面表决形式审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2006 年度董事、监事工资发放标准的议案》。

鉴于2006 年6 月20 日召开的公司2005 年度股东大会换届选举了第三届董、 监事会。根据公司目前的实际情况，会议审议同意对下列人员2006 年度的年工 资发放标准制定如下：

• 1、 董事长：20 万元（含税）；

• 2、兼任副总经理、董事会秘书的董事：16 万元（含税）；

• 上述人员工资按其实际任职期限发放。

公司独立董事认为，工资发放标准符合公司的实际情况。

同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2006 年度股东大会的通知》。

同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

2007 年5 月25 日