UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jan 26, 2007

证券代码:000925 股票简称:S*ST 海纳 公告编号:临 2007-004

浙江海纳科技股份有限公司第三届第四次董事会议于 2007 年 1

月 25 日上午 9:30 在杭州市滨江区高新软件园 6 号楼 3 楼公司会议室 召开。会议通知于 2007 年 1 月 18 日以通讯形式发出。会议应到董事

9 名,实到董事 8 名,独立董事韩灵丽女士因故不能出席本次董事会,

一、《关于公司 2006 年度预计负债和资产减值准备转回的议

本公司在 2006 年 3 月 11 日的"关于整改工作进展情况公告"里

酒店有限公司股权转让合同提供担保减除了 36337029 元。在 2006 年 12 月 22 日的"关于整改工作进展情况的公告"里已经披露了公司完 成了 3074.4 万元(未经审计)的清欠。 根据公司掌握的资料,会议审议同意 2006 年度对预计负债转回

36,337,029 元,对资产减值准备转回 3074.4 万元。

公司独立董事认为,对 2006 年度预计负债和资产减值准备的转

同意票数	9	票,反对票数0	票,弃权票数	0	票。
		上述预计负债和资产减值准备转回将增加公司			2006年度	6708万
	元利润(未经审计)。
	二、《关于公司	2006	年计提预计负债的议案》。
	会议审议同意公司	2006	年度预计负债按以下原则进行计提:
1、对	2006	年度发现的涉诉担保事项,对担保本金及相应利息全
	额计提预计负债,计入	2006	年度损益。
		经公司财务部初步核算,本项计提将减少公司			2006	年度利润
5930	万元(未经审计)。
2、对	2005	年度未涉诉已计提	80%的担保事项,在		2006	年度已
涉诉的补计提	20%,计入	2006	年度损益。
		经公司财务部初步核算,本项计提将减少公司			2006	年度利润460
	万元(未经审计)。
3、对	2006	年度担保利息全额计提,计入		2006	年度损益。
		经公司财务部初步核算,本项计提将减少公司			2006	年度利润
3500	万元(未经审计)。
4、对	2005	年度发生的担保利息全额计提,追溯调整				2005年度
报表。
		经公司财务部初步核算,本项计提不影响公司			2006	年度利润,
将调减公司	2005	年度资产2850	万元(未经审计)。

公司独立董事认为, 2006 年计提预计负债是符合公司内外部现

同意票数9票,反对票数	0	票,弃权票数0票。
三、《关于公司2006		年度高管人员工资发放标准的议案》

会议审议同意对本届高管人员 2006 年度的年工资发放标准制定

1、董事长、总经理:20		万元(含税);
2、副总经理:16	万元(含税)
3、财务总监:14	万元(含税)

独立董事认为,工资发放标准符合公司的实际情况。
同意票数9票,反对票数	0票,弃权票数	0票。

同意票数9票,反对票数	0票,弃权票数	0票。
同意票数9票,反对票数	0票,弃权票数	0票。

同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

2007 年 1 月 25 日