UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jan 26, 2007

证券代码： 000925 股票简称： S*ST 海纳 公告编号：临 2007-005 浙江海纳科技股份有限公司 第三届件监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司第三届第四次监事会议于2007 年1 月25 日上午9:30 在杭州市滨江区高新软件园6 号楼3 楼公司会议室 召开。会议通知于2007 年1 月18 日以通讯形式发出。会议应到监事 5 名，实到监事3 名，监事会召集人牟式宽先生、职工监事饶伟星先 生因故不能出席本次监事事会，牟式宽先生特委托职工监事李晓东先 生代为行使权利并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，全体与会监事经认真审议并逐项表决，通过如 下议案：

• 一、《关于公司2006 年度预计负债和资产减值准备转回的议

• 案》。

同意票数4 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 二、《关于公司2006 年计提预计负债的议案》。

同意票数4 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 三、《关于公司2006 年度高管人员工资发放标准的议案》 同意票数4 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

四、关于修改《公司章程》的议案。本议案尚须提请公司股东大 会审议。

同意票数4 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 五、关于修改《公司股东大会规则》的议案。本议案尚须提请公 司股东大会审议。

同意票数4 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 六、关于修改《公司监事会议事规则》的议案。 同意票数4 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司

监 事 会 2007 年1 月25 日