UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Oct 19, 2006

证券代码：000925 股票简称：*ST 海纳 公告编号：临2006-047

浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 三次会议于2006 年10 月10 日以通讯方式发出会议通知，于2006 年 10 月18 日上午在公司会议室召开，会议应出席董事9 名，实际出席 董事9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄绍 嘉主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以书面表决形式审议并通过了公司《2006 年第三季度报 告》。

表决结果：同意9 票,反对 0 票,弃权0 票。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会 二零零六年十月十八日