UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Jun 21, 2006

证券代码：000925 股票简称：*ST 海纳 公告编号：临2006-036 浙江海纳科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会 第一次会议于2006 年6 月10 日以书面文件方式发出会议通知，于 2006 年6 月20 日下午2：30 时在本公司会议室召开。会议应到董事 九人，实到董事七人，独立董事杜归真、韩灵丽因故不能出席本次董 事会，特委托独立董事刘晓松代为行使权利。监事会五名监事列席了 会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数,会议 按预定程序审议了议程中全部议案。

会议以书面表决形式审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举黄绍嘉为公司第三届董事会董事长(简历见附件)，任期同

届。

同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举陈均为公司第三届董事会副董事长(简历见附件)，任期同

届。

同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，同意聘任叶根银为公司总裁 (简历见附件),任期 同届。

同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

• 四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

• 1、经总裁提名，同意聘任沈益军为公司副总裁 (简历见附件),

• 任期同届。

同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

• 2、经总裁提名，同意聘任肖志坚为公司副总裁(简历见附件),

• 任期同届。

1

同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

• 3、经总裁提名，同意聘任兰牟为公司副总裁(简历见附件),任期

• 同届。

• 同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

• 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

• 经董事长提名，同意聘任兰牟为公司董事会秘书，任期同届。 同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

• 六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

• 经董事长提名，同意聘任葛姜新为公司证券事务代表(简历见附

• 件)，任期同届。

• 同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

• 七、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

• 本公司第二届董事会已任期届满，第三届董事会成员于2006 年

• 6 月20 日经2005 年度股东大会选举产生。现董事会专门委员会成员 调整如下：

• 1、投资发展战略委员会：黄绍嘉、朱国英、杜归真。。

• 2、提名委员会：黄绍嘉、杜归真、韩灵丽。

• 3、审计委员会：陈均、杜归真、刘晓松。

• 4、薪酬与考核委员会：兰牟、刘晓松、杜归真。

• 同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

• 特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会 二零零六年六月二十日

2

附件一：

浙江海纳科技股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的有关规定，我等作为浙江海纳科技股份有限公司的独立董事，对公 司第三届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、 《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关 于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关 于聘任公司证券事务代表的议案》所涉及的有关问题，在参加会议且 查阅了有关规定并后，现作出如下独立意见：

浙江海纳科技股份有限公司董事会推荐的高管人员，是根据《公 司法》及相关法规，并结合公司实际提出的，黄绍嘉、陈均、叶根银、 沈益军、肖志、兰牟、葛姜新具备担任公司高管人员的条件，符合国 家的相关政策法规，其表决程序也合法有效。

==> picture [305 x 14] intentionally omitted <==

韩灵丽 刘晓松

二00 六年六月二十日

3

附件二：公司新任高级管理人员简历：

黄绍嘉，男，1971 年6 月出生，大专学历。1994 年—1996 年任 深业集团深业（广招）贸易有限公司进出口部业务经理，1996 年— 2001 年任深圳市金正实业有限公司总经理，现任深圳市科铭实业有 限公司总经理。

• 陈均，男，1955 年11 月出生，工商管理硕士。曾任浙江农业大

• 学农机实验工厂厂长，浙江农业大学工程技术学院副院长，浙江农业 大学产业管理办公室副主任，浙江农业大学圆正科技实业总公司总经 理，浙江大学产业管理处副处长。现任浙江大学圆正科技实业总公司 董事长，浙江浙大圆正集团有限公司总裁.

• 叶根银，男，1964 年12 月出生，工商管理硕士。曾任杭州大学

• 计算机学院党总支副主任（主持工作），杭州大学产业管理处副处长， 浙江大学企业集团公司控股有限公司总裁助理、企业管理与发展部部 长，现任浙江浙大圆正集团有限公司总裁助理。

• 沈益军，男，1969 年出生，中共党员，工学硕士、工商管理硕

• 士。1990 年8 月—1993 年8 月 浙江余姚第一化纤厂技术员 1993 年9月—1996年6月 浙江大学材料系半导体材料专业研究生 1996

• 年7 月至今 海纳半导体工作。现任浙江海纳半导体分公司副总经理、 杭州海纳半导体有限公司总经理。

肖志坚，男，1971 年12 月出生，大学本科，经济师。1995 年— —2001 年就职于深房集团深圳市新峰房产交易评估有限公司，历任 楼宇销售部副经理、策划部经理，2001 年——2003 年任深圳市万事

4

达房地产顾问有限公司副总经理，现任深圳市科铭实业有限公司投资 发展部经理。

兰牟，男，1974 年5 月生，大学学历，经济师，曾在兴业证券 股份有限公司、福建三农集团股份有限公司任职，2005 年7 月起任 本公司董事会秘书。

葛姜新，女，1970 年8 月出生，中共党员，大学本科，工程师、 统计师。曾在浙江大学工业总公司、浙江大学企业集团控股有限公司 任职，1999 年6 月起就职于本公司证券部、董事会办公室， 2005 年 4 月起任本公司证券事务代表。

5