UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Apr 25, 2006

证券代码：000925 股票简称：浙江海纳 公告编号：临2006-018

浙江海纳科技股份有限公司 第二届董事会临时会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司第二届董事会临时会议于 2006 年 4 月 24 日上午九时以现场结合通讯的形式在公司会议室召开。会议由王成剑董 事长主持，会议应参加表决的董事8 名，实参会董事5 名，董事薛卫国 先生未参会，独立董事丁振海先生、萧志东先生因事未参会表决。公司 监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

会议对公司第二大股东深圳市科铭实业有限公司向公司董事会提交 的《关于对关联方占用资金计提坏账准备及对违规担保计提预计负债的 提案》进行了讨论。经参会董事审议形成以下决议：

为使公司 2005 年度报告及 2006 年第一季度报告能够在法定期限内 编制完成并公告，参会董事一致同意：

• 1 、对实际控制人关联方占用资金以 2005 年底实际数额

• （282,237,024.82 元，未经审计）全额计提坏账准备，计入 2005 年度损 益。并将此事项提交下次股东大会审议。

  • 该项计提预计将减少公司2005 年度利润2.82 亿元（未经审计）。

  • 2、对涉及诉讼且被法院判决或裁定应承担连带担保责任的违规担

• 保，以 2005 年底实际担保本金（331,354,591.47 元，未经审计）全额计 提预计负债，计入 2005 年度损益。并将此事项提交下次股东大会审议。 该项计提预计将减少公司2005 年度利润3.31 亿元（未经审计）。

  • 3、对未判决及未涉及诉讼的违规担保，以 2005 年底实际担保本金

• （25,162,092.85 元，未经审计）的 80%计提预计负债，计入 2005 年度损 益。并将此事项提交下次股东大会审议。

  • 该项计提预计将减少公司2005 年度利润0.20 亿元（未经审计）。

• 4、因担保事项涉及的利息难以核算，本期对担保利息不计提预计负

• 债。并将此事项提交下次股东大会审议。

• 上述计提将导致公司巨额亏损，公司董事会再次提醒全体股东注意

• 风险。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会 2006 年 4 月 24 日