UniTTEC Co., Ltd. - Board/Management Information 2006

**浙江海纳：第二届监事会第十四次会议决议公告

**2006-03-14 06:53

证券代码：000925 　　　股票简称：浙江海纳　　　公告编号：临2006-007

浙江海纳科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2006年3月1日以通讯方式通知

了各位监事，于2006年3月10日由监事会召集人苏彤先生主持，在公司会议室召开。会议应参

会监事5名，实际参会监事5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议

并通过了如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方占用资金计提坏账准备的

议案》。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2005年度计提预计负债的议案》。

经会议研究，同意公司继续采取各种措施，包括采用刑事控告、民事诉讼等法律手段解

决大股东关联方占用资金及违规担保的问题、追究实际控制人法律责任、公司董事、高管等

违反职责行为等，以维护公司利益和全体股东利益。

会议要求公司经营班子要完善公司内控制度和治理结构，采取切实措施维护公司独立和

资产安全，保证公司正常运转和稳定。要求公司依法做好信息披露工作，清查历史遗留的应

披露而未披露事项。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司监事会

2006年3月10日

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