UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Sep 14, 2005

**浙大海纳：董事会2005年第四次临时会议公告暨取消于2005年9月21日召开2005年第一次临时股东大会的通知

**2005-09-14 06:39   

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证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2005-30

浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会2005年

第四次临时会议公告暨取消于2005年9月21日召开

2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会2005年第四次临时会议于9月3日以通讯方式通知

了公司董事，于2005年9月13日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决

的董事8名。　　会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决

议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于实

施"杭州海纳半导体有限公司扩产搬迁项目"的议案》（见附件）。

会议认为：本项目符合国家电子工业产品发展方向，又可以提高公司在中国IC产业中的

影响力，巩固在中国IC行业的地位。会议同意对项目统一规划，分期实施，项目一期总投资

20384万元，其中利用原有固定资产投资7230万元。项目所需资金由企业自筹解决，根据建设

进度安排所需投资。

会议研究决定本项目由杭州海纳半导体有限公司具体实施。

此议案需提交2005年第一次临时股东大会审议。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于取消于2005年9月21日召开

2005年第一次临时股东大会的说明》

鉴于公司将启动高新技术产业园工程建设项目，此项目经董事会审议通过后，需提交股

东大会审议。为精简费用，提高效率，公司决定，原定于2005年9月21日召开的2005年第一次

临时股东大会取消。公司定于2005年10月21日再行召开2005年度第一次临时股东大会，一并

审议《关于选举公司董事的议案》（见公司2005年8月20日公告）和《关于实施"杭州海纳半

导体有限公司扩产搬迁项目"的议案》。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2005年第一次临时股东大

会的通知》。

特此公告。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董　事　会

2005年9月13日

关于实施"杭州海纳半导体有限公司

扩产搬迁项目"的议案

公司董事会：

子公司杭州海纳半导体有限公司生产厂区目前在浙江大学玉泉校区内，与硅材料国家重

点实验室合用几栋建筑物，厂房产权属浙江大学所有。根据浙江大学意见，校内将不允许任

何形式的企业存在，要求杭州海纳半导体有限公司搬迁出校区。从杭州海纳半导体有限公司

的继续发展要求来看，公司现生产厂房是在原设计单晶生产能力2.5吨/年的厂房规模上经过

多次改建而成的，现公司单晶生产能力增加了20多倍，而厂房面积却没有增加，生产区域十

分拥挤，物流和人流不畅，造成人力和物力的浪费，公司现有生产能力已达到极限，因此企

业向外发展是解决这一问题的必由之路。

综合考虑公司的发展，经与杭州国家高新技术产业开发区管理委员会等相关部门多次商议，

项目建设事宜得到了政府部门的理解和支持。公司已于2004年7月19日与高新管委会对外贸易

经济合作局签署了"进区投资协议书"，根据协议书高新管委会对外贸易经济合作局将为我司

提供项目建设用地共约67290平方米（用地面积最终以实际测绘面积为准），建设用地分二期

供给：其中一期供地约为50008平方米，二期保留用地约为17282平方米。目前公司已取得了

《关于浙江浙大海纳科技股份有限公司新建生产用房的批复》，杭州市滨江区发展计划与经

济局同意公司新建生产、办公、辅助用房36070平方米，总征地面积50008平方米，其中建设

用地44980平方米，道路代征5028平方米。

本项目统一规划，分期实施。一期工程主要内容是搬迁并扩产，新建生产、办公、辅助用房

36070平方米，总用地面积50008平方米，其中建设用地44980平方米，将公司原产能为60吨/

年（3-8英寸硅单晶）、600万片/年（硅研磨片）的生产线迁入该生产基地，同时增加3-8英

寸直拉（CZ）和区熔（FZ）硅单晶产能40吨/年、硅研磨片产能600万片/年。项目需重新建设

新厂房和动力辅助设施和办公设施，所以项目的基本建设是关键，即尽快实施新厂房的土建

工作才能为后续的搬迁并扩产打基础。在一期土建工作完成后，二期功率器件，项目将连续

滚动实施。

项目一期总投资20384万元，其中利用原有固定资产投资7230万元。项目所需资金由企业

自筹解决，根据建设进度安排所需投资。

预计一期项目在2005年底开工，2006年底完工。二期工程从2006年8月到2007年11月。

经测算，本项目达产第一年销售收入为17400万元（按14.5元/片含税计算），内部收益

率为14.07%，6.28年（含建设期1年）可收回全部投资，不盈不亏时的最低产量为设计生产能

力的59.84%，具有一定的抗风险能力，本项目在财务上是可行的。

本项目产品既是国家新材料发展的方向，又是国家加速发展的集成电路产业，产品方向

符合国家宏观政策，并且是国家高新技术产业目录指导发展产品。项目建设方案利用杭州海

纳半导体有限公司的单晶硅生产基地，进行厂房搬迁和扩产，符合半导体"高投入、高产出"

发展规律，同时也拓宽了公司的发展空间和科学管理。单晶硅国内国际市场容量较大，本项

目完成后，产品既可面向国际市场，又可替代进口满足国内市场的要求。综上所述，本项目

符合国家电子工业产品发展方向，又可以提高公司在中国IC产业中的影响力，巩固在中国IC

行业的地位。

以上议案，请审议。

提案人：王 成 剑　沈 益 军

2005年9月12日

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