UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Aug 20, 2005

**浙大海纳：第二届董事会第十九次会议决议公告

**2005-08-20 06:32   

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证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2005-25

浙江浙大海纳科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

浙江浙大海纳科技股份有限公司于2005年8月18日以通讯方式召开了第二届董事会第十九

次会议。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事7名，董事薛卫国先生因病未参加

公司二届董事会第十九次会议,贺武先生已辞去公司董事职务。会议召开符合《公司法》及《

公司章程》规定。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权表决通过了《2005年半年度报告》。

二、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权表决通过了《关于推荐公司董事候选人的议案》

。

鉴于贺武先生已辞去公司董事职务。经公司第三大股东--浙江大学企业集团公司控股有

限公司推荐杨启基先生为公司第二届董事会董事候选人。

上述董事提名已得到公司独立董事的认可意见。（个人简历附后）

此议案需提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。

杨启基，男，1942年3月10日出生，本科，中共党员。现任杭州杭鑫电子工业有限公司董

事长。历任浙江大学材化学院研究员，浙江大学半导体材料研究所、高纯硅国家重点实验室、

浙江大学半导体厂党支部书记，浙江半导体技术有限责任公司副总经理，杭州杭鑫电子工业

有限公司总经理。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于调整公司高管人员的议案》。

根据总裁王成剑先生提名，现聘任胡桂馥女士为公司财务总监，贺武先生不再担任公司

财务总监。

上述公司高管人员提名已得到公司独立董事的认可意见。（个人简历附后）

胡桂馥：女，1946年7月出生，中共党员，大学文化。1968年7月毕业于中国人民大学；

1968.8-1972.12就职于天津大学；1973.12-1998年8月就职于浙江大学；1987--1989年北京经

济管理学院在职进修班；1993.4-1998.11就职于香港富春有限公司；1998.12-1999.6就职于

浙江大学企业集团控股有限公司;1999.6-2003.6 任浙江浙大海纳科技股份有限公司财务负责

人；2003.6--2005.8 任浙江浙大海纳科技股份有限公司财务副总监。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开公司2005年度第一次临时

股东大会的通知》。

特此公告。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董　事　会

二00五年八月十八日

《关于推荐董事候选人的议案》的独立董事意见

根据中国证监会的有关规定和本公司章程，我们作为浙江浙大海纳科技股份有限公司独

立董事，对公司第三大股东--浙江大学企业集团控股有限公司推荐杨启基先生为公司第二届

董事会董事候选人事宜发表如下独立意见：

经审阅董事候选人杨启基先生的个人简历和任职资格，我等认为：杨启基先生不存在《

公司法》第57条、第58条规定以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格合法

；其工作经历和目前身体状况能够满足公司对董事的职责要求，有利于公司的正常运作。且

推荐董事候选人的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司

2005年度第一次临时股东大会审议。

独立董事：丁 振 海

萧 志 东

唐 国 华

二00五年八月十八日

浙江浙大海纳科技股份有限公司

独　立　董　事　意　见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我等作

为浙江浙大海纳科技股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的《

关于调整公司高管人员的议案》所涉及的有关问题，在参加会议且查阅了有关规定后，现作

出如下独立意见：

我们认为：胡桂馥女士不存在《公司法》第57条、第58条规定以及被中国证监会确定为市场

禁入者的情况，其任职资格合法；其工作经历和目前身体状况能够满足公司对高管的职责要

求，有利于公司的正常运作，其提名程序也合法有效。

独立董事：丁 振 海

萧 志 东

唐 国 华

二00五年八月十八日

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