UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Jun 9, 2005

**浙大海纳：第二届董事会2005年第二次临时会议决议公告暨增加2004年度股东大会议案的公告

**2005-06-09 06:32   

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证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2005-16

浙江浙大海纳科技股份有限公司

第二届董事会2005年第二次临时会议决议公告暨增加2004年度股东大会议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

浙江浙大海纳科技股份有限公司于2005年6月8日以通讯方式召开了第二届董事会2005

年第二次临时会议。参加表决的董事有：薛卫国、沈锦林、沈益军、纪鸿、卞正刚、丁振

海、萧志东。独立董事王秋潮于2005年1月26日向董事会提出辞呈，未参加表决；董事邓

鸿飞先生于2005年4月22日向董事会提出辞呈，未参加表决。会议召开符合《公司法》及

《公司章程》规定。会议审议并通过了如下决议：

一、以7票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《增补王成剑先生为公司第二届董

事会董事候选人的议案》。

鉴于卞正刚先生已向董事会书面提请辞去董事职务，现经海南皇冠假日滨海温泉酒

店有限公司提名，推荐王成剑先生为公司第二届董事会董事候选人（个人简历见附件1；

独立董事意见见附件2）。

该议案需提交公司2004年度股东大会审议。

二、以7票同意，０票反对，０票弃权表决通过《关于增加公司2004年度股东大会议

案的公告》。

本公司第二大股东--海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司提议将"关于推荐王成剑先

生为浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届董事会候选人的提案"提交2004年度股东大会

审议。根据相关规定，董事会经审议后同意增加公司2004年度股东大会议案一项：即《增

补王成剑先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

股东大会其他事项不变（详情请见本公司于2005年5月28日刊登在《中国证券报》第

C20版、《证券时报》第B12版和http://wwww.cninfo.com.cn的网站的公告）

特此公告。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董　事　会

2005年6月8日

附件一：王成剑先生个人简历：

王成剑，男，1948年4月生。籍贯上海。本科，经济师。上海市工商企业联合会第九

届执行委员会和常务委员会委员；上海市外商投资企业协会理事；沪港经济发展协会理事

。1979年10月-1986年3月，上海缝纫机公司生成计划科调度员；上海市缝纫机螺丝厂企管

办副主任；上海缝纫机零件二四厂副厂长；1986年3月-1995年5月，中外合资上海联合毛

纺织有限公司开发部经理、常务副总经理；中外合资上海联合纺织集团有限公司营业部总

经理；中外合资南通联沪针织时装有限公司董事长；中外合资上海联合纺织股份有限公司

副总经理；1995年5月-2003年6月，上海清沪毛纺织有限公司副董事长；中外合资苏州兰

天时装有限公司副总经理；外商独资上海宏仑投资有限公司总裁助理；2003年6月至今，

海南皇冠假日温泉酒店有限公司常务副总经理。

附件二、《关于推荐董事候选人的议案》的独立董事意见

根据中国证监会的有关规定和本公司章程，我们作为浙江浙大海纳科技股份有限公

司独立董事，对公司董事会2005年第二次临时会议审议的《关于推荐公司董事候选人的

议案》，发表独立意见：

鉴于卞正刚先生已向董事会书面提请辞去董事职务，现经海南皇冠假日滨海温泉酒

店有限公司提名，推荐王成剑先生为公司第二届董事会董事候选人。经审阅董事会候选

人王成剑先生的个人简历和任职资格，我们认为王成剑先生符合董事会任职资格要求。

对于推荐董事候选人的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次

董事会会议所作出的决议。该议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

独立董事：丁振海　　　萧志东

二00五年六月八日