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Oct 21, 2004

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**浙大海纳：第二届董事会第十五次会议决议公告

**2004-10-21 06:51   

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证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2004-15

浙江浙大海纳科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年10月19日在公

司会议室召开，董事长薛卫国先生主持了会议。会议应到董事9人，实到9人，符合《公

司法》和本公司章程的规定。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如

下决议：

一、审议通过了公司《2004年第三季度报告》。

二、审议通过了本公司与航天通信控股集团股份有限公司（股票代码：600677）签

订《贷款互保协议》事宜。即：互为对方在向银行及其他金融机构借贷款方面提供保证

担保，担保方式为等额连带责任保证，有效期为协议签订之日起壹年，相互担保的总额

不超过人民币叁仟伍佰万元整。

公司独立董事认为，航天通信控股集团有限公司日常经营情况正常,与其签订互保协

议不会损害本公司的利益。

（协议签署后，公司将视具体情况履行披露义务。）

三、审议通过了本公司与浙江华盛达实业集团股份有限公司（股票代码：000571）

签订《贷款互保协议》事宜。即：互为对方在向银行及其他金融机构借贷款方面提供保

证担保，担保方式为等额连带责任保证，有效期为协议签订之日起壹年，相互担保的总

额不超过人民币叁仟伍佰万元整。

公司独立董事认为，浙江华盛达实业集团股份有限公司日常经营情况正常,与其签订

互保协议不会损害本公司的利益。

（协议签署后，公司将视具体情况履行披露义务。）

四、审议通过《关于出让浙江浙大网新信息控股有限公司股权的决议》

为进一步优化公司对外股权投资结构，提高投资回报率，经审议，原则同意出让本

公司持有的浙江浙大网新信息控股有限公司14.24%股权。

（一）浙江浙大网新信息控股有限公司基本情况

该公司注册资本为25277万元，系有限责任公司。其主要经营范围是：信息技术领域

的科技项目投资、开发；高新技术企业培育及风险投资；计算机信息技术领域相关产品的

销售；企业并购财务咨询；企业管理及技术咨询服务；投资管理咨询服务（不含证券、期

货）；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。法定代表人：潘云鹤。截止2004年

9月总资产4.47亿元，净资产2.63亿元；2004年1-9月实现主营业务收入5322.67万元，净

利润-553.91万元。（未经审计）

（二）股权出让价格确认原则

转让价格按评估净资产确定，若评估净资产低于14.24%股权出资额3600万元，则转

让价格为3600万元。

（三）股权出让具体事宜由经营班子办理，并授权总裁签署涉及股权转让的相关文

本。

公司独立董事认为：浙江浙大网新信息控股有限公司股权出让有利于进一步优化对

外股权投资，有益于公司今后的发展和产业布局。

（公司将根据股权出让的具体情况，履行披露义务。）

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董　　事　　会

二零零四年十月十九日

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