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**浙大海纳：第二届董事会第十一次会议决议公告

**2004-03-29 06:56

证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　　　公告编号：临2004-002

浙江浙大海纳科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年3月24日在公司会

议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事丁振海先生、董事吴勇先生因工作原

因未能亲自出席本次董事会，分别书面授权委托独立董事萧志东先生、董事纪鸿女士代为出

席会议，并全权行使表决权。部分监事和公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长薛卫

国先生主持。根据《公司章程》的规定，本次会议决议有效。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》，同意报请公司2003年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2003年度总经理工作报告》。

三、审议通过公司《2003年度财务报告》，同意报请公司2003年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2003年度利润分配预案》，同意报请公司2003年度股东大会审议。

经浙江天健会计师事务所有限公司年度审计，2003年度公司实现净利润11864530.16元。

提取法定盈余公积1181687.91元，提取法定公益金590843.96元后，本期可供股东分配的利

润为10046488.73元,加上年初未分配利润31500361.58元，可供股东分配利润41592359.87元。

本次利润分配方案：综合考虑公司未来发展需要，经董事会研究提议，本年度利润暂不

分配，滚存以后年度分配；本年度不进行公积金转增股本。

五、审议通过公司《2003年年度报告及摘要》。

六、审议通过续聘浙江天健会计师事务所为本公司2004年度公司审计机构，2004年度审

计费用为叁拾万元（含差旅费）。同意报请公司2003年度股东大会审议。

七、审议通过公司2004年申请贷款额度的议案。

经审议，同意公司2004年申请贷款额度为2亿。

八、审议通过《分（子）公司经营业绩考核奖惩管理办法》，同意遵照该办法对分(子)

公司经营业绩进行年度考核。

特此公告。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董　事　会

二00四年三月二十四日

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