UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Jul 26, 2003

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**浙大海纳：第二届第七次董事会决议公告

**2003-07-26 06:42   

证券代码：000925　　股票简称：浙大海纳　　公告编号：2003-15

浙江浙大海纳科技股份有限公司

第二届第七次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年7月25日下午3:00在公

司会议室召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 8名，4名监事列席了会议。本次

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由沈锦林董事长主持，会议审议通过了

如下决议：

一、关于新选公司董事长、副董事长的决议

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，经2003年第一次临时股东大会选举

产生了吴勇、邓鸿飞、纪鸿、薛卫国、沈益军五名董事，丁振海、萧志东两名独立董事，与现

任董事沈锦林、独立董事王秋潮共同组成公司董事会，任期至2005年11月10日。

鉴于沈锦林先生已向董事会提请辞去董事长职务的申请，经选举吴勇先生为公司第二届董

事会董事长；沈锦林先生为副董事长。

二、关于设立董事会专门委员会的决议

根据《上市公司治理准则》的要求，为进一步完善公司治理结构，强化董事会的各项职能

，使董事会的决策科学化、高效化，根据第一届董事会第九次会议决议精神，决定设立投资发

展战略委员会、人力资源开发与考核委员会、审计委员会、薪酬福利委员会四个董事会专门委

员会，具体组成人员如下：

（一）投资发展战略委员会成员：吴 勇，丁振海，萧志东

（二）人力资源开发与考核委员会成员：王秋潮，丁振海，邓鸿飞

（三）审计委员会成员：丁振海，萧志东，纪 鸿

（四）薪酬福利委员会成员：沈锦林，丁振海，王秋潮

三、关于聘请朱国英女士为副总裁的决议

根据总裁邓鸿飞先生提名，现聘请朱国英女士为公司副总裁。任期至2005年11月10日。

四、关于聘任董事会秘书的决议

鉴于工作变动，朱国英女士已向董事会书面提请辞去董事会秘书职务，现经董事长提名，

聘请赖慧芳为董事会秘书。任期至2005年11月10日。

赖慧芳，女，1975年出生，中共党员，大学文化。曾任福建三农集团股份有限公司总经办

秘书，中油龙昌(集团)股份有限公司证券事务代表，上海原创投资发展有限公司证券部经理。

五、关于对外投资授权的决议

根据《公司章程》第一百二十七条规定，"董事会有权在最近一次经审计后净资产10%的额

度内决定投资，在此权限内，董事会可以授权总裁行使部分职权"，现董事会授权公司总裁在

不超过三千万元的额度内行使委托理财项目的审批职权；该委托理财项目的实施须经总裁办公

会议讨论通过，并由总裁、财务总监、董事会秘书三人联签后实施。

特此公告。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董　事　会

二00三年七月二十五日

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