UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Jul 17, 2003

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**浙大海纳：独立董事的提名人声明

**2003-07-17 06:44   

浙江大学企业集团控股有限公司

关于浙江浙大海纳科技股份有限公司

独立董事的提名人声明

提名人浙江大学企业集团公司控股有限公司现就提名丁振海先生、萧志东先生为浙江浙大

海纳科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江浙大海纳

科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后

作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任浙江浙大海纳科技股份有限

公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合浙江浙大海纳科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江浙大海纳科技股份有限公司及其附属

企业任职；

2、被提名人及其亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市

公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任

职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务

的人员。

四、包括浙江浙大海纳科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不

超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完

全明白作出虚假声明可能导致的后果。

浙江大学企业集团公司控股有限公司

2003年6月26日

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