UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Jun 24, 2003

及召开 2003 年度第一次临时股东大会的通知

何虚假记载	本公司董事会全体成员保证公告内容的真实误导性陈述或者重大遗漏承担责任	准确和完整	并对公告中的任
在公司会议室召开本次会议符合	浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于应出席会议的董事7公司法公司章程	2003实际出席会议的董事7的有关规定	23 日上午69:003 名监事列席了会会议由沈锦林董事长主持会议
审议通过了修改公司章程组成设董事长一人	的议案。《公司章程"修改为"董事会由九名董事组成	第一百二十二条	"董事会由七名董事设董事长一人副董事
长一人"设三名独立董事"设监事会召集人一名会召集人一名	第一百零四条"公司董事会设两名独立董事第一百六十三条"修改为"公司设监事会"待股东大会审议批准	"公司设监事会监事会由五名监事组成	"修改为"公司董事会监事会由三名监事组成设监事
负责人职务	同意李立本辞去公司总裁职务聘任乔正科为公司财务总监	聘任邓鸿飞为公司总裁同意胡桂馥为公司财务副总监	桂馥辞去公司财务财务总监简历附
同意李立本职务曾华生辞去公司监事职务沈益军为公司董事候选人	待股东大会审议批准根据浙江大学企业集团控股有限公司推荐丁振海	辞去公司董事职务同意邓鸿飞萧志东为公司独立董事候选人	钟晓敏辞去公司独立董事薛卫国报酬为年薪贰万元
),待股东大会审议批准待股东大会审议批准	(董事及独立董事候选人简历附后)根据浙江大学企业集团控股有限公司推荐监事候选人简历附后	同意陈文	为公司监事候选人
审议关于公司召开1会议召开日期和时间2	2003 年第一次临时股东大会的事宜召开会议基本情况本次股东大会的召集人公司董事会25 日上午20037	9:30
会议地点3审议修改1七名董事组成	杭州市玉古路104 号玉泉饭店二楼会议厅会议审议事项公司章程的议案:《公司章程设董事长一人	第一百二十二条"修改为"董事会由九名董事组成	"董事会由设董事长
一人副董事长一人	"第一百零四条	"公司董事会设两名独立董事	"

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	会由三名监事组成设监事会召集人一名		"修改为"公司设监事会监事会
由五名监事组成	设监事会召集人一名	"
2	审议李立本	辞去公司董事职务	钟晓敏辞去公司独立董
事职务	曾华生辞去公司监事职务的议案
审议3	邓鸿飞	薛卫国	沈益军为公司董事候选人丁振海
	志东为公司独立董事候选人的议案
4审议	陈文荣为公司监事候选人的议案
5	审议董监事及独立董事的薪酬的议案
	会议出席对象
1	公司董事监事及高级管理人员
2	截止30 日下午收市后20036		在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
	在册的本公司全部股东	股东不能亲自参加可以委托代理人参加
	会议登记方法
1	登记方式请符合上述条件的个人股东持本人身份证和股东帐户卡		受托代理人持
本人身份证	授权委托书附后	和委托人股东帐户卡办理登记	法人股东代表持法人授权
委托书	营业执照复印件以及出席人身份证到本公司办理登记		外地股东可用信函或传真方
式登记
2	登记时间25 日上午20037	8:30~9:30
3	登记地点杭州市玉古路	104 号玉泉饭店大厅
	其他
1	联系方式浙江省杭州市浙大路	7-3 号紫兰酒店	6
	邮政编码310013
	联系电话0571-87961070	传真0571-87961070

"公司董事会设三名独立董事 " 第一百六十三条 "公司设监事会 监事

会议费用 与会股东交通及食宿费用自理

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董事候选人简历**:** 1965 年出生 大专学历 任职 海南国际商会理事长副会长 政协海 南省第四届委员会委员 1988 —1992 任安徽省驻海南办事处综合处主任 1992 7 —1993 5 任海南华太房地产开发有限公司董事长兼总经理 1993 5 — 2000 12 任海南皇泰信实业有限公司董事长兼总经理 2000 12 月至今 任海南 邓鸿飞 1971 年出生 中共党员 双学士学历 经济师 工程师 1994 7 ——1999 6 福建省三明市财政局 1999 7 —2002 2 福建省三明市 国有资产投资经营公司 2002 3 —2002 11 厦门厦工集团有限公司 上海盈 睿实业投资有限公司 2002 12 月至今在珠海经济特区溶信投资有限公司 1976 年出生 中共党员 工学学士 助理工程师 1999 7 —2000 7 上海锦文房产发展有限公司工程开发部 2000 7 —2001 11 上海文仪 贸易有限公司市场部经理助理 2001 11 月至今 上海原创投资发展有限公司市场部 薛卫国 1964 9 月出生 大专学历 1993 —1997 上海中安实业公 经理 1997 —2002 上海佳利投资发展有限公司 副总经理 2002 年至今 沈益军 1969 年出生 中共党员 工学硕士 工商管理硕士 1990 8 — 1993 8 浙江余姚第一化纤厂技术员 1993 9 —1996 6 浙江大学材料 系半导体材料专业研究生 1996 7 月至今 海纳半导体工作 现任浙江海纳半导体分 丁振海 1941 年出生 中共党员 本科学历 高级编辑 现为全国政协委员 刊研究会 国家一级学会 会长 中国作家协会名誉委员 1992 年起成为享受国家 特殊津贴的专家 1964 7 —1969 7 中共中央马列主义研究院从事研究工作 1978 6 —1980 6 中国社会科学院文学院研究所 文学评论 任编辑 1980 6 —1984 9 中共中央书记处研究室从事研究工作 1984 9 —1985 5 红旗 杂志科教文部任编辑 1985 5 —1987 12 红旗 杂志科教文 部任副主任 1988 1 —1990 1 求是 杂志科教文部主任 1990 1

—1991 6 任人民日报文艺部主任 1991 7 —1999 3 任人民日报编委 兼文艺部主任 1999 3 —2001 10 任人民日报编委 海外版总编辑 2001 10 ——至今 任人民日报文化指导项目委员会副主任 中国华闻控股有限公司副董事 萧志东 1971 8 月出生 硕士学历 注册会计师 国际注册内部审计师 1992 —1995 天津斯普自行车公司 子公司财务部经理 1995 —1997 京津冀审计事 务所 审计项目经理 1998 —2001 天津中审会计师事务所 合伙人 2002 年至今 天津天地会计师事务所 项目经理 2003 年至今 福建三农集团股份有限公司 独立董事 1965 11 月出生 本科学历 1987 8 —1992 5 苏州化工 设备二厂 1992 6 —1994 8 苏州吴县经济技术开发区管委会 经理 1994 9 —1998 3 中外合资苏州泰华房地产花板开发有限公司 总经理助理 2001 4 —至今 珠海溶信投资有限公司 总经理助理 陈文荣 1948 年出生 1969 —1978 黑龙江建设兵团军垦农场 1979 — 1985 闸北区街道工厂办公室 1986 —1995年个体经商 1996年至今上海保成科技发

乔正科1940 年出生大专学历	1955	—198310	5	先后在陕西省延
安地区物资商业系统等部门担任会计主管		财务科科长1983	6	—1997	6
陕西省咸阳市工商行政管理局法制科任科长	1997	7—2001	6	在西安锦泰房地产

公司任会计主管 2001 7 月至今在珠海经济特区溶信投资有限公司任财务部副总经理

大海纳科技股份有限公司 2002 年第一届第一次临时股东大会 并代为行使表决