UniTTEC Co., Ltd. — Board/Management Information 2002

Oct 9, 2002

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**浙大海纳：增资参股子公司

**2002-10-09 06:32   

浙江浙大海纳科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

及召开2002年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江浙大海纳科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议2002年9

月30日在本公司会议室召开。会议应到董事15名，实到董事12名。3名董

事授权其他董事代为行使表决权。监事会成员列席了会议。本次会议符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梁树德先生主持，

通过了以下决议：

一、审议修改《公司章程》的议案；

经研究，《公司章程》第五章第四节第一百二十二条“董事会由十五

名董事组成，设董事长一人”修改为“董事会由七名董事组成，设董事长

一人”。提交股东大会表决。

二、审议公司第二届董事候选人的议案；

本公司控股股东――浙江大学企业集团控股有限公司提名沈锦林、李

立本、褚健、黄成、陈均为公司第二届董事候选人；王秋潮、钟晓敏为公

司第二届独立董事候选人。根据控股股东的提名，董事会同意推荐以上人

、员为公司董事候选人、独立董事候选人。提交股东会选举。

三、宁波海纳半导体有限公司原注册资本为3600万元，本公司占48.06%

的股份。现该公司注册资本增资到5000万元，本公司决定增加出资672.84

万元，仍然占48.06%的股份。

四、审议关于公司召开2002年第一次临时股东大会的事宜

（一召开会议基本情况：

1、本次股东大会的召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2002年11月11日上午9:30

3、会议地点：杭州市玉古路104号玉泉饭店二楼会议厅

（二会议审议事项

1、审议修改《公司章程》的议案。

2、选举公司第二届董事会董事。（附候选人简历）

沈锦林，男，60岁，本科，教授，博士生导师。历任浙江大学材料系

系主任，浙江大学校长助理，现任浙江大学玉泉校区工作领导小组组长，

浙江大学玉泉校区党工委书记，管委会主任。

李立本，男，62岁，大专，教授级高工。历任浙江大学硅材料科学国

家重点实验室副主任，研究所副所长等职。现任浙江浙大海纳科技股份有

限公司董事，总裁。

褚　健，男，39岁，博士，教授，博士生导师，1999年4月被国家教

育部聘为“长江学者奖励计划”首批特聘教授。现任浙江大学先进控制研

究所所长，工业控制技术国家重点实验室主任、工业自动化国家工程研究

中心副主任；浙江浙大海纳科技股份有限公司董事，副总裁。

黄　成，男，50岁，本科，副教授，历任杭州大学历史系副主任，杭

州大学党委宣传部副部长，浙江新昌县人民政府副县长，杭州大学产业处

处长。现任浙江大学产业管理部部长，浙江大学企业集团控股有限公司副

董事长，浙江浙大海纳科技股份有限公司董事。

陈　均，男，47岁，中央党校研究生毕业，工程师。历任浙江农业大

学工程技术学院副院长，浙江农业大学产业办副主任，浙江农业大学元正

科技实业总公司总经理，浙江大学产业处副处长，现任浙江大学企业集团

控股有限公司董事、总裁，浙江浙大海纳科技股份有限公司董事。

王秋潮，男，51岁，浙江天册律师事务所，一级律师。兼任浙江省律

师协会副会长和法学会副会长，被聘为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁

员和该会第十五届专家咨询委员会上海分会成员。同时担任中华全国律协

理事、全国律协战略发展委员会和涉外业务委员会委员及杭州市人大常委

会立法咨询委员会委员，浙江浙大海纳科技股份有限公司独立董事。

钟晓敏，男，37岁，经济学博士。现执教于浙江财经学院，教授，是

浙江省有突出贡献的中青年科技人员、浙江省151人才工程人选和浙江省教

育厅中青年学科带头人，浙江省重点扶持学科财政学的学科带头人。现任

浙江财经学院院长助理兼财政与公共管理学院院长、财经研究所所长，浙

江浙大海纳科技股份有限公司独立董事。

3、选举公司第二届监事会股东代表监事。（附候选人简历）

曾华生，男，52岁，本科，研究员。历任浙江大学电机系党总支副书

记，浙江大学地球科学系党总支书记。现任中共浙江大学纪律检查委员会

副书记兼监察处长，浙江浙大海纳科技股份有限公司监事。

牟式宽，男，47岁，本科，副研究员，历任浙江大学国有资产管理处

副处长，现任浙江大学国有资产管理办公室副主任。

（三）会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2002年10月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的本公司全部股东。股东不能亲自参加可以委托代理

人参加。

（四）会议登记方法：

1、登记方式：请符合上述条件的个人股东持本人身份证和股东帐户

卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）和委托人股东帐户卡

办理登记；法人股东代表持法人授权委托书、营业执照复印件以及出席人

身份证到本公司办理登记。外地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2002年11月11日上午8:30~9:30

3、登记地点：杭州市玉古路104号玉泉饭店大厅

（五）其他

1、联系方式：浙江省杭州市浙大路7-3号紫兰酒店6楼

邮政编码：310013

联系电话：0571-87961070　　传真：0571-87961070

联系人：宋　浩、葛姜新

2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董　事　会

2002年9月30日

附：授权委托书

兹全权委托　　　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江

浙大海纳科技股份有限公司2002年第一届第一次临时股东大会，并代为行

使表决权。

委托人（签名）：　　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　　　　　　　 委托人持股数：

受托人（签名）：　　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

董 事 签 名：

浙江浙大海纳科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江浙大海纳科技股份有限公司第一届监事会第八次会议于2002年9月

30日上午10:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，1名

监事授权其他监事行使表决权。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定：

审议通过公司第二届监事候选人的议案：

本公司控股股东――浙江大学企业集团控股有限公司提名曾华生、牟

式宽为公司第二届股东代表监事候选人。根据控股股东的提名，监事会同

意推荐以上人员为公司第二届股东代表监事候选人，提交股东大会选举。

监事候选人简历：

曾华生，男，52岁，本科，研究员。历任浙江大学电机系党总支副书

记，浙江大学地球科学系党总支书记。现任中共浙江大学纪律检查委员会

副书记兼监察处长，浙江浙大海纳科技股份有限公司监事。

牟式宽，男，47岁，本科，副研究员，历任浙江大学国有资产管理处

副处长，现任浙江大学国有资产管理办公室副主任。

特此公告。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

监　事　会

2002年9月30日

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