UniTTEC Co., Ltd. — AGM Information 2023

May 9, 2023

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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023—051

浙江众合科技股份有限公司 关于召开2022 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年4 月23 日的第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2022 年度股东大会的议 案》，定于2023 年5 月15 日召开公司2022 年度股东大会，详见2023 年4 月25 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的 《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（临2023-037）。

2023 年4 月27 日，公司董事会收到公司股东浙江博众数智科技创新集团有 限公司（其单独持有公司4.90%的股份）提交的《关于增加浙江众合科技股份有 限公司2022 年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司2022 年度向特定 对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事 会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》提交公司2022 年度股东 大会审议。除以上提案调整外，公司2022 年度股东大会的召开时间、股权登记 日、召开地点、召开方式均保持不变，详见2023 年4 月29 日刊登于《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（临2023-050）。 现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本事项

• 1、股东大会届次：2022年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公

• 司《章程》的规定

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2023年5月15日（星期一）13:30

• （2）网络投票时间：

• ①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年5月15日（星期一）

• 9:15—15:00

• ②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2023年5月15日（星期一）

• 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2023年5月8日（星期一）

• 7、出席对象：

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①截止2023年5月8日（星期一）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作 为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络 投票时间内参加网络投票；

②公司董事、监事、高级管理人员；

③公司聘请的律师；

④公司邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议 室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2022 年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于2022 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于2022 年年度报告及其摘要的议案》
5.00	《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 注销部分限制性股票的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司2022 年日常关联交易执行情况及 2023年日常关联交易预计情况的议案》	√
8.00	《关于2023 年度对合并报表范围内子公司提供 担保及互保额度的议案》	√
9.00	《关于2023 年度为参股公司提供担保暨关联交 易的议案》	√
10.00	《关于2023 年度与浙江博众数智科技创新集团 有限公司及其全资子公司互保暨关联交易的议 案》	√
11.00	《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》	√
12.00	《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的 议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四 期员工持股计划有关事项的议案》	√

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14.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议 案》	√
15.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
17.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
18.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
19.00	《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》	√
20.00	《关于制定〈员工创业和创新业务跟投股权管 理办法〉的议案》	√
21.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 责任保险的议案》	√
22.00	《关于公司2022 年度监事会工作报告的议案》	√
23.00	《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票 方案论证分析报告的议案》	√
24.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

2、披露情况

议案（1）至（21）业经2023 年4 月23 日的第八届董事会第二十次会议审 议通过，议案（22）业经2023 年4 月23 日的第八届监事会第十三次会议审议通 过，具体内容详见2023 年4 月25 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

议案（23）至（24）业经2023 年4 月28 日的第八届董事会第二十一次会议 审议通过，具体内容详见2023 年4 月29 日刊登于《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

• 3、独立董事将在本次股东大会上作述职。

• 4、特别说明

①公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司5%以上的其他股东）表决 单独计票，并对计票结果进行披露。

②议案（8）（9）（10）（14）（23）（24）均属于特别决议议案，须经 出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上 通过。

③议案（7）（9）（10）（11）（12）（13）关联股东不参与投票表决，其所 代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

三、会议登记事项

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东 登记需提交的文件要求：

1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以 下资料：

• （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、

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持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、 证券账户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代 表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有 效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账 户卡、持股凭证。

2、登记时间：2023 年5 月8 日下午收市至公司2022 年度股东大会主持人 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括 期间的非工作日）。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式： 地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼 邮政编码：310052 电话：0571-87959003，0571-87959026 传真：0571-87959026 联系人：何俊丽，葛姜新 （二）会议费用： 会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；

• 2、浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 二〇二三年五月九日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《授权委托书》

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附件1：

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参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360925

• 2、投票简称：众合投票

3、填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东大会没有累积投票提案。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表 决。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023年5月15日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—

• —15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日（星期一）9:15—15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技 股份有限公司2022年度股东大会，并行使表决权。 委托人股票账号： 持股性质： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票 提案
1.00	《关于2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2022 年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于2022 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于2021 年股票期权与限制性股票激 励计划第二个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司2022 年日常关联交易执行情 况及2023 年日常关联交易预计情况的议 案》	√
8.00	《关于2023 年度对合并报表范围内子公 司提供担保及互保额度的议案》	√
9.00	《关于2023 年度为参股公司提供担保暨 关联交易的议案》	√
10.00	《关于2023 年度与浙江博众数智科技创 新集团有限公司及其全资子公司互保暨关 联交易的议案》	√
11.00	《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>	√

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	及其摘要的议案》
12.00	《关于<公司第四期员工持股计划管理办 法>的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 第四期员工持股计划有关事项的议案》	√
14.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉 的议案》	√
15.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
17.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
18.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
19.00	《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》	√
20.00	《关于制定〈员工创业和创新业务跟投股 权管理办法〉的议案》	√
21.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员 购买责任保险的议案》	√
22.00	《关于公司2022 年度监事会工作报告的 议案》	√
23.00	《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股 股票方案论证分析报告的议案》	√
24.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权 办理本次向特定对象发行股票相关事宜的 议案》	√

说明：

• 1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投 票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件；

• 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会

• 结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会结束；

• 3、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃

• 权”；

• 5、单位委托须加盖单位公章；

• 6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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