UniTTEC Co., Ltd. — AGM Information 2022

May 9, 2022

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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2022—037

浙江众合科技股份有限公司 关于召开2021 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定， 经2022 年4 月20 日的第八届董事会第十次会议审议，及2022 年4 月28 日收到持有公司 4.92%股份的股东浙江博众数智科技创新集团有限公司的《关于增加浙江众合科技股份有限 公司2021 年度股东大会临时提案的函》，定于2022 年5 月13 日（星期五）13:30 在杭州 市滨江区江汉路1785 号双城国际四号楼17 楼会议室召开2021 年度股东大会。现将有关事 项再次提示如下：

• 一、召开会议的基本事项

• 1、股东大会届次：2021年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议时间：

• 现场会议召开时间为：2022年5月13日（星期五）13:30

• 互联网投票系统投票时间：2022年5月13日（星期五）9:15—15:00

• 交易系统投票具体时间为：2022年5月13日（星期五） 9:15—9:25，9:30—11:30和

• 13:00—15:00

• 4、现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

• 过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络

• 投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2022年5月6日（星期五）。

• 7、出席对象：

• （1）截止2022年5月6日（星期五）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本 人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

• 1、听取《独立董事2021年度述职报告》；

• 2、会议议案：

序号	议程
1	议案一：《公司2021 年度董事会工作报告》
2	议案二：《公司2021 年度财务决算报告》

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3	议案三：《公司2021 年度利润分配预案》
4	议案四：《公司2021 年年度报告及其摘要》
5	议案五：《关于公司2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议 案》
6	议案六：《关于<公司2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
7	议案七：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年员工持股 计划有关事宜的议案》
8	议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》
9	议案九：《关于2022 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议 案》
10	议案十：《关于2022 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保 额度的议案》
11	议案十一：《关于2022 年度为参股公司提供担保暨关联交易的议 案》
12	议案十二：《关于2022 年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司 及其全资子公司互保的议案》
13	议案十三：《关于修订﹤公司章程﹥部分条款的议案》
14	议案十四：《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
15	议案十五：《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
16	议案十六：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的 议案》
17	议案十七：《公司2021 年度监事会工作报告》
18	议案十八：《关于修订<公司2022 年员工持股计划（草案）及其摘 要>的议案》

（一）议案情况

1、议案（5）、（6）、（7）、（10）、（11）、（12）、（13）、（14）、（15）、（18）属于特别决 议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以 上通过。

2、议案（5）、（6）、（7）、（9）、（11）、（12）、（18）关联股东不参与投票表决，其所代 表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（二）披露情况

1、议案（1）至（16）业经2022 年4 月20 日的第八届董事会第十次会议审议通过， 议案（17）业经2022 年4 月20 日的第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2022 年4 月22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

2、议案（18）具体内容详见2022年4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到持股3%以上股东增加2021年度股 东大会临时提案的公告》（临2022-034）。

（三）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司5%以上的其他股东）表决单独计 票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

	表一本次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注
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		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	议案一：《公司2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	议案二：《公司2021 年度财务决算报告》	√
3.00	议案三：《公司2021 年度利润分配预案》	√
4.00	议案四：《公司2021 年年度报告及其摘要》	√
5.00	议案五：《关于公司2022 年员工持股计划（草案）及其 摘要的议案》	√
6.00	议案六：《关于<公司2022 年员工持股计划管理办法>的 议案》	√
7.00	议案七：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年员工持股计划有关事宜的议案》	√
8.00	议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	议案九：《关于2022 年度日常关联交易累计发生总金额 预计的议案》	√
10.00	议案十：《关于2022 年度对合并报表范围内子公司提供 担保及互保额度的议案》	√
11.00	议案十一：《关于2022 年度为参股公司提供担保暨关联 交易的议案》	√
12.00	议案十二：《关于2022 年度与浙江博众数智科技创新集 团有限公司及其全资子公司互保的议案》	√
13.00	议案十三：《关于修订﹤公司章程﹥部分条款的议案》	√
14.00	议案十四：《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议 案》	√
15.00	议案十五：《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议 案》	√
16.00	议案十六：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 责任保险的议案》	√
17.00	议案十七：《公司2021 年度监事会工作报告》	√
18.00	议案十八：《关于修订<公司2022 年员工持股计划（草 案）及其摘要>的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提 交的文件要求：

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1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料： （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证； 委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股 凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证 书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代 表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、登记时间：2022年5月6日下午收市至公司2021年度股东大会主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1

六、其他事项

（一）会议联系方式：

地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室 邮政编码：310053

电 话：0571-87959003，0571-87959026

传 真：0571-87959026

联 系 人：何俊丽 葛姜新 （二）会议费用： 会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2022 年5 月9 日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》 2、《授权委托书》

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360925

• 2、投票简称：众合投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022年5月13日（星期五）9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日（星期五）9:15—15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

• 身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

• 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公 司2021年度股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股性质： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

本次股东大会提案表决意见示例表

	本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码	提案名称		表决意见
		同 意	反 对	弃 权	回 避
1.00	议案一：《公司2021 年度董事会工作报告》
2.00	议案二：《公司2021 年度财务决算报告》
3.00	议案三：《公司2021 年度利润分配预案》
4.00	议案四：《公司2021 年年度报告及其摘要》
5.00	议案五：《关于公司2022 年员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》
6.00	议案六：《关于<公司2022 年员工持股计划管理办 法>的议案》
7.00	议案七：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事宜的议案》
8.00	议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00	议案九：《关于2022 年度日常关联交易累计发生总 金额预计的议案》
10.00	议案十：《关于2022 年度对合并报表范围内子公司 提供担保及互保额度的议案》
11.00	议案十一：《关于2022 年度为参股公司提供担保暨 关联交易的议案》
12.00	议案十二：《关于2022 年度与浙江博众数智科技创 新集团有限公司及其全资子公司互保的议案》
13.00	议案十三：《关于修订﹤公司章程﹥部分条款的议 案》
14.00	议案十四：《关于修订<股东大会议事规则>部分条 款的议案》
15.00	议案十五：《关于修订<董事会议事规则>部分条款 的议案》

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16.00	议案十六：《关于为公司董事、监事及高级管理人 员购买责任保险的议案》
17.00	议案十七：《公司2021 年度监事会工作报告》
18.00	议案十八：《关于修订<公司2022 年员工持股计划 （草案）及其摘要>的议案》

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书 复印件有效。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2022 年5 月9 日

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