UniTTEC Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 21, 2022

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2022-027

浙江众合科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")《章程》之规定, 误导性陈述或重大遗漏。

经2022年4月20日的公司第八届董事会第十次会议审议同意,定于2022年5月13日(星 期五)13:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开2021年度股东大 会。有关事宜具体通知如下:

一、召开会议的基本事项

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议时间:

现场会议召开时间为:2022年5月13日(星期五)13:30

互联网投票系统投票时间:2022年5月13日(星期五)9:15—15:00

交易系统投票具体时间为:2022年5月13日(星期五) 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00

4、现场会议召开地点:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投 票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年5月6日(星期五)。

7、出席对象:

(1)截止2022年5月6日(星期五)(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授 权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、听取《独立董事2021年度述职报告》;

2、会议议案:

序号	议程
1	议案一:《公司2021年度董事会工作报告》
2	议案二:《公司2021年度财务决算报告》
3	议案三:《公司2021年度利润分配预案》
4	议案四:《公司2021年年度报告及其摘要》

5	议案五:《关于公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
6	议案六:《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
7	议案七:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计
	划有关事宜的议案》
8	议案八:《关于续聘会计师事务所的议案》
9	议案九:《关于2022年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》
10	议案十:《关于2022年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额
	度的议案》
11	议案十一:《关于2022年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
	议案十二:《关于2022年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司及
12	其全资子公司互保的议案》
13	议案十三:《关于修订﹤公司章程﹥部分条款的议案》
14	议案十四:《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
15	议案十五:《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
16	议案十六:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的
	议案》
17	议案十七:《公司2021年度监事会工作报告》

(一)议案情况

1、议案(5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)属于特别决议议案,须 经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案(9)、(11)、(12)关联股东不参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计 入有效表决总数。

(二)披露情况

议案(1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会议审议通过,议案(17) 业经 2022 年 4 月 20 日的第八届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

(三)公司将对中小投资者(单独或者合计持有公司 5%以上的其他股东)表决单独计票, 并对计票结果进行披露。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	议案一:《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	议案二:《公司2021年度财务决算报告》	√
3.00	议案三:《公司2021年度利润分配预案》	√
4.00	议案四:《公司2021年年度报告及其摘要》	√

5.00	议案五:《关于公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
6.00	议案六:《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》	√
7.00	议案七:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事宜的议案》	√
8.00	议案八:《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	议案九:《关于2022年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》	√
10.00	议案十:《关于2022年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》	√
11.00	议案十一:《关于2022年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	√
12.00	议案十二:《关于2022年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司及其全资子公司互保的议案》	√
13.00	议案十三:《关于修订﹤公司章程﹥部分条款的议案》	√
14.00	议案十四:《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》	√
15.00	议案十五:《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》	√
16.00	议案十六:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√
17.00	议案十七:《公司2021年度监事会工作报告》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的 文件要求:

1、登记方式:现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料:

(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委 托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、 证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格 证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、登记时间:2022年5月6日下午收市至公司2021年度股东大会主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前(不包括期间的非工作日)。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 票,参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1

六、其他事项

(一)会议联系方式:

地 址:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室 邮政编码:310053 电 话:0571-87959003,0571-87959026 传 真:0571-87959026 联 系 人:何俊丽 葛姜新 (二)会议费用:

会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 二 0 二二年四月二十日

附件:1、《参加网络投票的具体操作流程》 2、《授权委托书》

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360925

2、投票简称:众合投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

本次股东大会没有累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表 决意见为准。议案设置及意见表决。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月13日(星期五)9:15—9:25,9:30-11:30,13:00—15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日(星期五)9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司 2021年度股东大会,并行使表决权。

委托人股票账号: 持股性质: 持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

	提案名称	表决意见
提案编码		同意	反对	弃权	回避
1.00	议案一:《公司2021年度董事会工作报告》
2.00	议案二:《公司2021年度财务决算报告》
3.00	议案三:《公司2021年度利润分配预案》
4.00	议案四:《公司2021年年度报告及其摘要》
5.00	议案五:《关于公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
6.00	议案六:《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
7.00	议案七:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事宜的议案》
8.00	议案八:《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00	议案九:《关于2022年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》
10.00	议案十:《关于2022年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》
11.00	议案十一:《关于2022年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
12.00	议案十二:《关于2022年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司及其全资子公司互保的议案》
13.00	议案十三:《关于修订﹤公司章程﹥部分条款的议案》
14.00	议案十四:《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
15.00	议案十五:《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

本次股东大会提案表决意见示例表

16.00	议案十六:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
17.00	议案十七:《公司2021年度监事会工作报告》

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□

备注:委托人应在授权委托书议案意见栏中用"√"明确授意受托人投票;本授权委托书复印 件有效。