UniTTEC Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2021—035

浙江众合科技股份有限公司 关于召开2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》 之规定，经2021年4月27日的公司第七届董事会第二十三次会议审议同意，定于 2021年5月18日（星期二）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17 楼会议室召开公司2020年度股东大会。有关事宜具体通知如下： 一、召开会议的基本事项

（一）会议时间： 现场会议召开时间为：2021年5月18日（星期二）14:30 互联网投票系统投票时间：2021年5月18日（星期二）9:15—15:00 交易系统投票具体时间为：2021年5月18日（星期二）9:30—11:30，13:00 —15:00 （二）现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼 会议室

（三）会议召集人：公司董事会 （四）股权登记日：2021年5月11日（星期二）

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）召开方式：现场方式和网络方式

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 （七）出席对象：

1、截止2021 年5 月11 日（星期二）（股权登记日）交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托 他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东）， 或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、听取《独立董事2020 年度述职报告》；

2、会议议案：

序号 议程

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1	议案一：关于公司《 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及其摘要》的议案
2	议案二：关于公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的议案
3	议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股票期权与 限制性股票激励计划有关事宜的议案
4	议案四：2020年度董事会工作报告
5	议案五：2020年度财务决算报告
6	议案六：2020年度利润分配预案
7	议案七：关于2017 年发行股份购买资产结余募集资金永久性补充流 动资金的议案
8	议案八： 2020年度报告及其摘要
9	议案九：关于修改公司《章程》部分条款的议案
10	议案十：关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案
11	议案十一：关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事 候选人的议案
11.01	选举潘丽春女士为第八届董事会非独立董事
11.02	选举赵勤先生为第八届董事会非独立董事
11.03	选举李志群先生为第八届董事会非独立董事
11.04	选举Steven He Wang 先生为第八届董事会非独立董事
11.05	选举周志贤先生为第八届董事会非独立董事
12	议案十二：关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候 选人的议案
12.01	选举姚先国先生为第八届董事会独立董事
12.02	选举贾利民先生为第八届董事会独立董事
12.03	选举益智先生为第八届董事会独立董事
12.04	选举孙剑先生为第八届董事会独立董事
12.05	选举黄加宁先生为第八届董事会独立董事
13	议案十三：关于续聘2021年度审计机构并支付年度审计费用的议案
14	议案十四：关于2021年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
15	议案十五：关于2021 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保 额度的议案
16	议案十六：关于2021年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案
17	议案十七：关于2021 年度与浙江浙大网新机电科技集团有限公司及 其全资子公司互保的议案
18	议案十八：关于为浙江网新钱江投资有限公司提供差额补足暨关联交 易的议案
19	议案十九：董事薪酬方案
20	议案二十：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议 案
21	议案二十一：2020年度监事会工作报告
22	议案二十二：关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代 表监事候选人的议案

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23 议案二十三：监事薪酬方案 （一）议案情况

1、议案（1）、（2）、（3）、（9）、（15）、（16）、（17）、（18） 属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过。

2、议案（14）、（16）、（17）、（18）关联股东不参与投票表决，其所 代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（二）披露情况

议案（1）至（3）业经2021 年2 月9 日的第七届董事会第二十二次会议审 议通过，具体内容详见2021 年2 月10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告；议案（4）至（20）业 经2021 年4 月27 日的第七届董事会第二十三次会议审议通过，议案（21）至（23） 业经2021 年4 月27 日的第七届监事会第十八次会议审通过，具体内容详见2021 年4 月28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 的公告。

（三）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司5%以上的其他股东） 表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

	本次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	议案一：关于公司《 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）及其摘要》的议案	√
2.00	议案二：关于公司《2021 年股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜 的议案	√
4.00	议案四：2020 年度董事会工作报告	√
5.00	议案五：2020 年度财务决算报告	√
6.00	议案六：2020 年度利润分配预案	√
7.00	议案七：关于2017 年发行股份购买资产结余募集 资金永久性补充流动资金的议案	√
8.00	议案八： 2020 年度报告及其摘要	√

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9.00	议案九：关于修改公司《章程》部分条款的议案	√
10.00	议案十：关于修改公司《董事会议事规则》部分条 款的议案	√
11.00	议案十一：关于公司董事会换届选举暨提名第八届 董事会非独立董事候选人的议案	√
11.01	选举潘丽春女士为第八届董事会非独立董事	√
11.02	选举赵勤先生为第八届董事会非独立董事	√
11.03	选举李志群先生为第八届董事会非独立董事	√
11.04	选举Steven He Wang 先生为第八届董事会非独立 董事	√
11.05	选举周志贤先生为第八届董事会非独立董事	√
12.00	议案十二：关于公司董事会换届选举暨提名第八届 董事会独立董事候选人的议案	√
12.01	选举姚先国先生为第八届董事会独立董事	√
12.02	选举贾利民先生为第八届董事会独立董事	√
12.03	选举益智先生为第八届董事会独立董事	√
12.04	选举孙剑先生为第八届董事会独立董事	√
12.05	选举黄加宁先生为第八届董事会独立董事	√
13.00	议案十三：关于续聘2021 年度审计机构并支付年 度审计费用的议案	√
14.00	议案十四：关于2021 年度日常关联交易累计发生 总金额预计的议案	√
15.00	议案十五：关于2021 年度对合并报表范围内子公 司提供担保及互保额度的议案	√
16.00	议案十六：关于2021 年度为参股公司提供担保暨 关联交易的议案	√
17.00	议案十七：关于2021 年度与浙江浙大网新机电科 技集团有限公司及其全资子公司互保的议案	√
18.00	议案十八：关于为浙江网新钱江投资有限公司提供 差额补足暨关联交易的议案	√
19.00	议案十九：董事薪酬方案	√
20.00	议案二十：关于为公司董事、监事及高级管理人员 购买责任保险的议案	√
21.00	议案二十一：2020 年度监事会工作报告	√
22.00	议案二十二：关于公司监事会换届选举暨提名第八 届监事会非职工代表监事候选人的议案	√

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23.00 议案二十三：监事薪酬方案 √

四、会议登记事项

（一）登记方式：

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东 登记需提交的文件要求：

1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以 下资料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、 证券账户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代 表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有 效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账 户卡、持股凭证。

2、登记时间：2021 年5 月11 日下午收市至公司2020 年度股东大会主持人 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括 期间的非工作日）。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼 邮政编码：310052 电 话：0571-87959003，0571-87959026

传 真：0571-87959026

联 系 人：何俊丽 葛姜新

（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

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附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《授权委托书》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360925

• 2、投票简称：众合投票

3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。 本次股东大会没有累积投票提案。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月18日（星期二）9:15—9:25，9:30－11:30，13:00 —15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日（星期二）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技 股份有限公司2020年度股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股性质： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称		表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃 权	回 避
1.00	议案一：关于公司《 2021 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
2.00	议案二：关于公司《2021 年股票期权与限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00	议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划 有关事宜的议案
4.00	议案四：2020 年度董事会工作报告
5.00	议案五：2020 年度财务决算报告
6.00	议案六：2020 年度利润分配预案
7.00	议案七：关于2017 年发行股份购买资产结余 募集资金永久性补充流动资金的议案
8.00	议案八： 2020 年度报告及其摘要
9.00	议案九：关于修改公司《章程》部分条款的 议案
10.00	议案十：关于修改公司《董事会议事规则》 部分条款的议案
11.00	议案十一：关于公司董事会换届选举暨提名 第八届董事会非独立董事候选人的议案
11.01	选举潘丽春女士为第八届董事会非独立董事
11.02	选举赵勤先生为第八届董事会非独立董事
11.03	选举李志群先生为第八届董事会非独立董事
11.04	选举Steven He Wang 先生为第八届董事会非 独立董事

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11.05	选举周志贤先生为第八届董事会非独立董事
12.00	议案十二：关于公司董事会换届选举暨提名 第八届董事会独立董事候选人的议案
12.01	选举姚先国先生为第八届董事会独立董事
12.02	选举贾利民先生为第八届董事会独立董事
12.03	选举益智先生为第八届董事会独立董事
12.04	选举孙剑先生为第八届董事会独立董事
12.05	选举黄加宁先生为第八届董事会独立董事
13.00	议案十三：关于续聘2021 年度审计机构并支 付年度审计费用的议案
14.00	议案十四：关于2021 年度日常关联交易累计 发生总金额预计的议案
15.00	议案十五：关于2021 年度对合并报表范围内 子公司提供担保及互保额度的议案
16.00	议案十六：关于2021 年度为参股公司提供担 保暨关联交易的议案
17.00	议案十七：关于2021 年度与浙江浙大网新机 电科技集团有限公司及其全资子公司互保的 议案
18.00	议案十八：关于为浙江网新钱江投资有限公 司提供差额补足暨关联交易的议案
19.00	议案十九：董事薪酬方案
20.00	议案二十：关于为公司董事、监事及高级管 理人员购买责任保险的议案
21.00	议案二十一：2020 年度监事会工作报告
22.00	议案二十二：关于公司监事会换届选举暨提 名第八届监事会非职工代表监事候选人的议 案
23.00	议案二十三：监事薪酬方案

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授 权委托书复印件有效。

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