UniTTEC Co., Ltd. — AGM Information 2020

Aug 6, 2020

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2020—083

浙江众合科技股份有限公司 关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》 之规定，经2020年8月5日的公司第七届董事会第十六次会议审议同意，定于2020 年8月24日（星期一）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会 议室召开公司2020年第二次临时股东大会。有关事宜具体通知如下：

一、召开会议的基本事项

（一）会议时间： 现场会议召开时间为：2020年8月24日（星期一）14:30 互联网投票系统投票时间：2020年8月24日（星期一）9:15—15:00 交易系统投票具体时间为：2020年8月24日（星期一）9:15—9:25，9:30－ 11:30，13:00—15:00

（二）现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼 会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）股权登记日：2020年8月17日（星期一）

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）召开方式：现场方式和网络方式

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 （七）出席对象：

1、截止2020 年8 月17 日（星期一）（股权登记日）交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托 他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东）， 或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项 1、会议议案：

序号 议程

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1.00 议案一：关于调整董事会结构的议案 2.00 议案二：关于修改公司《章程》部分条款的议案 3.00 议案三：关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案 4.00 议案四：关于董事辞职及提名外部专家董事候选人的议案 5.00 议案五：关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案 6.00 议案六：关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案 6.01 选举益智先生为第七届董事会独立董事 6.02 选举李志群先生为第七届董事会独立董事 7.00 议案七：关于调整公司监事的议案 8.00 议案八：关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的议案 9.00[议案九：关于与上海申能能创等实施《关于环保业务合作框架协议》项] 下第二阶段一揽子交易暨关联交易的议案

（一）议案情况：

• 1、议案（2）、（8）属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股

• 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案（9）关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计 入有效表决总数。

（二）披露情况

议案（1）至（6）业经2020 年7 月8 日的第七届董事会第十五次会议审议 通过，其中，独立董事选举事项业经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异 议。议案(7)业经2020 年7 月8 日的第七届监事会第十四次会议审议通过。议案 （8）、（9）业经2020 年8 月5 日的第七届董事会第十六次会议审通过，具体 内容详见2020 年7 月9 日、2020 年8 月7 日 刊登于《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

（三）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司5%以上的其他股东） 表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

	本次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	议案一：关于调整董事会结构的议案	√
2.00	议案二：关于修改公司《章程》部分条款的议案	√
3.00	议案三：关于修改公司《董事会议事规则》部分条 款的议案	√
4.00	议案四：关于董事辞职及提名外部专家董事候选人 的议案	√

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5.00	议案五：关于独立董事辞职及提名独立董事候选人 的议案	√
6.00	议案六：关于增补第七届董事会独立董事候选人的 议案	√
6.01	选举益智先生为第七届董事会独立董事
6.02	选举李志群先生为第七届董事会独立董事
7.00	议案七：关于调整公司监事的议案	√
8.00	议案八：关于变更公司注册资本及修订公司《章程》 的议案	√
9.00	议案九：关于与上海申能能创等实施《关于环保业 务合作框架协议》项下第二阶段一揽子交易暨关联 交易的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东 登记需提交的文件要求：

1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以 下资料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、 证券账户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代 表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有 效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账 户卡、持股凭证。

2、登记时间：2020 年8 月17 日下午收市至公司2020 年第二次临时股东大 会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之 前（不包括期间的非工作日）。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

邮政编码：310052

电 话：0571-87959003，0571-87959026

传 真：0571-87959026

联 系 人：何俊丽 葛姜新

（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

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• 七、备查文件

• 1、浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月5 日

• 附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《授权委托书》

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360925

• 2、投票简称：众合投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。 本次股东大会没有累积投票提案。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020年8月24日（星期一）9:15—9:25，9:30－11:30，13:00

• —15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月24日（星期一）9:15—15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技 股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并行使表决权。 委托人股票账号： 持股性质： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称		表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃 权	回 避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投 票提案
1.00	议案一：关于调整董事会结构的议案
2.00	议案二：关于修改公司《章程》部分条款的 议案
3.00	议案三：关于修改公司《董事会议事规则》 部分条款的议案
4.00	议案四：关于董事辞职及提名外部专家董事 候选人的议案
5.00	议案五：关于独立董事辞职及提名独立董事 候选人的议案
6.00	议案六：关于增补第七届董事会独立董事候 选人的议案
6.01	选举益智先生为第七届董事会独立董事
6.02	选举李志群先生为第七届董事会独立董事
7.00	议案七：关于调整公司监事的议案
8.00	议案八： 关于变更公司注册资本及修订公司 《章程》的议案
9.00	议案九：关于与上海申能能创等实施《关于 环保业务合作框架协议》项下第二阶段一揽 子交易暨关联交易的议案

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

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备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授 权委托书复印件有效。

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