UniTTEC Co., Ltd. — AGM Information 2019

Dec 13, 2019

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—091

浙江众合科技股份有限公司关于增加股东大会临时提案 暨召开2019 年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日的公司 第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东 大会的议案》，定于2019年12月26日（星期四）14:30在杭州市滨江区江汉路1785 号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详 见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2019年第二次临时股 东大会的通知》。（公告编号：临2019-090）。

2019年12月13日，公司收到《合计持有公司3%以上股东唐新亮、楼洪海关于 浙江众合科技股份限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请 将《关于调整2019年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案》 提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等之相关规定：“单 独或者合计持有上市公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提 出临时提案并书面提交召集人”。经审查，截至本公告披露日，提案人唐新亮、 楼洪海两人合计持有公司股份24,383,623股，占公司总股本的4.44%。

公司董事会认为本次增加公司2019年第二次临时股东大会临时提案的提案 人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、公司《章程》等之相关规定，提 案内容符合相关要求并属于股东大会职权范围。因此，董事会同意将《关于调整 2019年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案》提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2019年12月11日刊 登的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项不变， 现将更新后的2019年第二次临时股东大会的事项通知如下：

一、召开会议基本事项：

（一）会议时间： 现场会议召开时间为：2019年12月26日（星期四）14：30 互联网投票系统投票时间：2019年12月26日（星期四）9:15——15:00 交易系统投票具体时间为：2019年12月26日（星期四）9:30—11:30，13:00

—15:00

（二）现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17 楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2019年12月19日（星期四）

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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（六）召开方式：现场方式和网络方式

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 （七）出席对象：

1、截止2019年12月19日（星期四）（股权登记日）交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托 他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东）， 或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项： （一）会议议案

序号	议程
1	关于调整为浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司浙江众合进出口有限公司担保额度的议案
2	关于调整2019 年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案
（二）披露情况

“议案一”业经2019 年12 月10 日的第七届董事会第七次临时会议审议通 过，具体内容详见2019 年12 月11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

“议案二”具体内容详见2019 年12 月14 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

“议案一”、“议案二”属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

	本次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于调整为浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司浙江众合进出口有限公司担保额度的议案	√
2.00	关于调整2019 年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案	√

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四、会议登记事项

（一）登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东 登记需提交的文件要求：

1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以 下资料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、 证券账户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代 表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有 效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账 户卡、持股凭证。

2、登记时间：2019 年12 月19 日下午收市至公司2019 年第二次临时股东 大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前（不包括期间的非工作日）。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详 见本通知附件 1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼 邮政编码：310052

电 话：0571-87959003，0571-87959026

传 真：0571-87959026

联 系 人：葛姜新 何俊丽

（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司 2019年12月10日

董事会

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• 附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《授权委托书》

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360925

• 2、投票简称：众合投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。 本次股东大会没有累积投票提案。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

• 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

• 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年12 月26 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年12 月26 日（星期四）9:15

• ——15:00

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  • 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技 股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并行使表决权。 委托人股票账号： 持股性质： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于调整为浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司浙江众合进出口有限公司担保额度的议案
2.00	关于调整2019年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授 权委托书复印件有效。

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