UniTTEC Co., Ltd. — AGM Information 2016

Aug 29, 2016

众合科技 关于召开本公司2016 年第三次临时股东大会通知的补充公告

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2016—081

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浙江众合科技股份有限公司关于

召开本公司2016年第三次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月26日，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司“）发 布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，详情请见2016年8月27日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》公告编号为“临2016-078”的公告。根据深圳证券交易所2016年5月4日发布的 《信息披露公告格式第4号-股东大会通知公告格式》的要求，对 附件1：参加网络投票的 具体操作流程 作如下补充：

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360925

2. 投票简称：众合投票

3. 议案设置及意见表决

4. （1） 议案设置

“ ” 一 表1 股东大会议案对应 议案编码 览表

	表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号	议案内容	议案编码
总议案	对所有议案同意表决	100
1	公司关于调整2016 年度为全资子公司提供担保和全资 子公司互保额度的议案	1.00
2	公司关于调整与浙江浙大网新机电工程有限公司互保 额度的议案	2.00

（2） 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股

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众合科技 关于召开本公司2016 年第三次临时股东大会通知的补充公告

弃权 3股 （3） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

• （4） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间：2016 年9 月12 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

现补充披露公告全文如下：

浙江众合科技股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 《章程》的规定，经2016年8月25日的公司第六届董事会第九次会议审议同意，定于2016 年9月12日（星期一）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召 开公司2016年第三次临时股东大会。有关事宜具体通知如下：

一、召开会议的基本事项：

• 1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议事项业经2016年8月25日公司第六届董

• 事会第九次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间：

• 现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）14：30

• 互联网投票系统投票时间：2016年9月11日15:00—2016年9月12日15:00 交易系统投票具体时间为：2016年9月12日9:30—11:30，13:00—15:00

• 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司

• 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

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众合科技 关于召开本公司2016 年第三次临时股东大会通知的补充公告

• 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和

• 网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

• 6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东：

截止2016年9月5日（星期一）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股 东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网 络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

7、会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

二、会议审议事项：

（一）会议内容

	（一）会议内容
序号	内 容
1	公司关于调整2016 年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案
2	公司关于调整与浙江浙大网新机电工程有限公司互保额度的议案

本次股东大会的2个议案需以特别决议审议通过。

（二）披露情况

上述议案业经2016年8月25日的公司第六届董事会第九次会议审议通过（详细情况见 2016年8月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网上的公司公告）。

三、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东。

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2016年9月5日至本公司2016年第三次临时股东大会主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作 日）。

（三）登记地点：杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼董事会办公室及股 东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、 营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

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众合科技 关于召开本公司2016 年第三次临时股东大会通知的补充公告

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件1）

五、其它事项：

（一）会议联系方式：

地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

邮政编码：310052

电 话：0571-87959025，87959026

传 真：0571-87959026

电子信箱：dshbgs@unitedmne.com

联 系 人：葛姜新 姚卉

• （二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、《浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司 董事会 2016 年8 月25 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360925

2. 投票简称：众合投票

3. 议案设置及意见表决

4. （1） 议案设置

“ ” 一 表1 股东大会议案对应 议案编码 览表

	表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号	议案内容	议案编码
总议案	对所有议案同意表决	100
1	公司关于调整2016 年度为全资子公司提供担保和全资 子公司互保额度的议案	1.00
2	公司关于调整与浙江浙大网新机电工程有限公司互保 额度的议案	2.00

（2） 填报表决意见

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对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （3） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

（4） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年9 月12 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

四、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席浙江众合科技股份有限公司2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决。 委托人（签章）

委托人身份证号码 （营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码： 委托书有效期限：2016年9月 日——2016年9月 日

委托日期：2016年9月 日

议案 序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
1	公司关于调整2016 年度为全资子公司提 供担保和全资子公司互保额度的议案
2	公司关于调整与浙江浙大网新机电工程有 限公司互保额度的议案

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附注：

（1）如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对 提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”；如欲对提案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

（2）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖。

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