UniTTEC Co., Ltd. — AGM Information 2012

Aug 22, 2012

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2012—035

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浙江众合机电股份有限公司 关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第五届董事会第三次会议审议同意， 定于2012 年9 月11 日(周二)上午09:30 在杭州市西湖区杭大路1 号黄龙世纪广场C 座5 楼 本公司会议室召开2012 年第三次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、 召开会议基本情况

• 1、召集人：浙江众合机电股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召 开公司2012年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2012年9月11日(周二)上午09:30

• 4、会议召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）截止2012年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

• 册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托 书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座5楼本公司会议室

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二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况

本次会议审议事项业经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事对相关事

• 项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。 （二）议程

• 审议《关于调整公司2012年为子公司提供担保及子公司互保额度的议案》。 （三）披露情况

《关于调整公司2012年为子公司提供担保及子公司互保额度的议案》业经2012年8月20 日公司第五届董事会第三次会议审议通过，详细情况见2012年8月22日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上 的《关于调整公司2012年为子公司提供担保及子公司互保额度的公告》（临2012—034）。

三、 现场股东大会会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司股东。

• （一）登记方式：现场、信函或传真方式。

• （二）登记时间：2012年9月4日至公司2012年第三次临时股东大会主持人宣布现场出席

• 会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

• （三）登记地点：杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座5楼 邮编：310007 （四）登记和表决时需提交文件的要求

• 1、法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、

• 营业执照复印件和出席人身份证；

• 2、个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

• 3、委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、 其他事项

（一）会议联系方式

• 1、公司地址：杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座5楼

• 2、邮政编码：310007

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3、电话：0571-87959025，87959026

4、传真：0571-87959016, 87959026

• 5、联系人：葛姜新，钟天鹏

• （二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

二0 一二年八月二十日

附件：授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席浙江众合机电股份有 限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决。

委托人（签章）

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码： 委托书有效期限：2012年9月 日——2012年9月 日

委托日期：2012年9月 日

序号	议 案	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司2012年为子公司提供担保及子公司 互保额度的议案

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