UniTTEC Co., Ltd. — AGM Information 2009

May 21, 2009

证券代码:000925 股票简称: ST 海纳 公告编号:临 2009-048

浙江海纳科技股份有限公司 关于召开本公司2008年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第三届董事会第二十四次会议审议同意, 定于2009年6月10日上午9:00在杭州市杭大路8号杭州万好万家紫玉商务酒店有限公司(原 紫云饭店)二楼会议室召开公司2008年年度股东大会。

有关事宜具体通知如下:

一、 召开会议基本情况:

1、召集人:浙江海纳科技股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过, 决定召开2008年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间:2009年6月10日(周三)上午9:00

4、会议召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1)截止2009年6月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权 委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

6、会议地点:杭州市杭大路8号杭州万好万家紫玉商务酒店有限公司(原紫云饭店) 二楼会议室

二、会议审议事项:

(一)合法性和完备性情况:

本次会议审议事项业经公司第三届董事会第十九次会议、第二十二次会议、第二十三 次会议及第二十四次审议通过,公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见,审

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议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

• (二)议程:
• 1、审议《本公司董事会2008 年度工作报告》;
• 2、审议《本公司监事会2008 年度工作报告》;
• 3、审议《本公司2008 年度财务决算报告》;
• 4、审议《本公司2008年年度报告全文及其摘要》;
• 5、审议《本公司2008年度利润分配预案》;
• 6、审议《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》;
• 7、审议《关于2009年与关联方进行互保事项的议案》;
• 8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
• 9、审议《关于本公司更名的议案》;
• 10、审议《关于变更本公司经营范围的议案》;
• 11、审议《关于变更本公司注册资本的议案》;
• 12、审议《关于修订本公司章程的议案》;
• 13、审议《关于为全资子公司提供担保及控股子公司互保的议案》;
• 14、听取公司独立董事2008 年度述职报告。
• (三)披露情况:

第1至第7项议案于2009年4月28日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过;第8项 议案于2008年11月13日公司第三届董事会第十九次会议审议通过;第9至12项议案于2009 年4月27日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过;第13项议案于2009年5月20日公司 第三届董事会第二十四次会议审议通过。(详细情况见刊登于《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司公告)。

三、 现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

(1)法人股东凭营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到 本公司董事会办公室办理登记手续;

(2)社会公众股应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手 续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出 具的有效股权证明办理登记手续;

(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。

(二)登记时间:2009年6月9日(上午8:30—11:30),下午(13:00——17:00), 以登记时间内公司收到为准。

(三)登记地点:杭州市曙光路122号世贸中心写字楼A座505 邮编:310007

四、 其他事项

• (一)会议联系方式:
• 1、公司地址:杭州市曙光路122号世贸中心写字楼A座505
• 2、邮政编码:310007
• 3、电话:0571-87959025,87959026
• 4、传真:0571-87959026
• 5、联系人:葛姜新,钟天鹏

(二)会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会 2009年5月20日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托	先生/女士代表本单位(个人)出席浙江海纳科技
股份有限公司2008年年度股东大会,并代位行使表决。

委托人股东帐号:	委托人持股数:
委托人(签章)	委托人身份证号码:
受托人(代理人)姓名:	受托人(代理人)身份证号码:
委托书有效期限:2009年月日

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委托日期:2009年 月 日

分别对每一审议事项投"同意"、"反对"或"弃权"的指示。如果股东不做具体指 示,视为股东代理人可按自己意愿表决。

序	议案		表决意见
号			反对	弃权
1	审议《本公司董事会2008 年度工作报告》
2	审议《本公司监事会2008 年度工作报告》
3	审议《本公司2008 年度财务决算报告》
4	审议《本公司2008年年度报告全文及其摘要》
5	审议《本公司2008年度利润分配预案》
6	审议《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》
7	审议《关于2009年与关联方进行互保事项的议案》
8	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
9	审议《关于本公司更名的议案》
10	审议《关于变更本公司经营范围的议案》
11	审议《关于变更本公司注册资本的议案》
12	审议《关于修订本公司章程的议案》
13	审议《关于为全资子公司提供担保及控股子公司互保的议案》

注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"三项内任选一项,并在相应方框内打"√"; 2、如出现两种以上选择或有涂改,为无效表决票;

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
• 4、如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决;
• 5、法人股东授权委托书需加盖公章。