UniTTEC Co., Ltd. — AGM Information 2008

Jun 3, 2008

浙江海纳 关于召开 2007 年度股东大会的通知

==> picture [16 x 17] intentionally omitted <==

— 证券代码： 000925 证券简称： S*ST 海纳 公告编号：临 2008 059

浙江海纳科技股份有限公司关于召开2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第三届董事会第十四次会议决议，现将召开 2007 年度股东大会的有关事

宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2008 年6 月23 日上午9：30（星期一 ）

• 2.召开地点：杭州市曙光路122 号浙江世贸君澜大饭店四楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场会议，书面记名投票表决

• 5.出席对象：

• （1）2008 年 6 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的本公司股东或其委托代理人；

• （2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议审议事项

• （一）议案名称：

• 1、审议公司2007 年度董事会工作报告的议案；

• 2、审议公司2007 年度监事会工作报告的议案；

• 3、审议公司2007 年度财务决算报告的议案；

• 4、审议公司2007 年年度报告及摘要的议案；

• 5、审议公司2007 年度利润分配预案；

• 6、审议关于公司续聘财务审计机构的议案；

• 7、审议关于独立董事人员调整的议案；

• 8、审议关于2008 年与关联方进行互保事项的议案。

• （二）披露情况：

• 1、上述议案（1）—（6）已于2008年2月28日经公司第三届董事会第十一次会议审议 通过，详见公司于2008年3月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》、《证券时报》的本公司临2008-016号、临2008-017号及定2008-001号公告。

==> picture [449 x 30] intentionally omitted <==

第 1 页 共 5 页

浙江海纳 关于召开 2007 年度股东大会的通知

==> picture [16 x 17] intentionally omitted <==

2、议案（7）已于2008年4月23日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，详见公 司于2008年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证 券时报》的本公司临2008-049号公告。

3、议案（8）已于2008年6月1日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详见公 司于2008年6月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券 时报》的本公司临2008-058 号公告。

三、股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：拟出席会议的股东可通过电话、传真、邮寄方式登记。

2、登记时间：截止股东大会召开前。

• 3、登记地点：杭州市曙光路122 号世贸中心A 座505 室

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理 人签署。

个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的， 应出示代理人身份证、代理委托书、持股凭证（或复印件）、委托人身份证（或复印 件）；单位委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、代理委托书和持股凭证（或 复印件）、委托人营业执照（或复印件）。

四、其它事项

1、会议联系方式： 电话：0571—87974029，0571-87974026 传真：0571-87974029 邮寄地址：杭州市曙光路122 号世贸中心A 座505 室 邮编：310007 联系人：葛姜新，钟天鹏

2.会议费用：交通及食宿费自理。

==> picture [449 x 30] intentionally omitted <==

第 2 页 共 5 页

浙江海纳 关于召开 2007 年度股东大会的通知

==> picture [16 x 17] intentionally omitted <==

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

二00 八年六月一日

附件：

• 1、浙江海纳科技股份有限公司2007年度股东大会授权委托书

• 2、浙江海纳科技股份有限公司2007年度股东大会回执

==> picture [449 x 30] intentionally omitted <==

第 3 页 共 5 页

浙江海纳 关于召开 2007 年度股东大会的通知

==> picture [16 x 17] intentionally omitted <==

附件1：

浙江海纳科技股份有限公司 2007年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2008年6月23日召开的浙 江海纳科技股份有限公司2007 年度股东大会。

投票指示：

序号	会议审议事项	会议审议事项	同 意	反 对	弃 权
1	审议公司2007年度董事会工作报告的议案
2	审议公司2007年度监事会工作报告的议案
3	审议公司2007年度财务决算报告的议案
4	审议公司2007年年度报告及摘要的议案
5	审议公司2007年度利润分配预案
6	审议关于公司续聘财务审计机构的议案
7	审议关于独立董事人员调整的议案
8	审议关于2008年与关联方进行互保事项的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码：
委托人持股数：		委托人股东帐号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：2008年 月 日		委托期限至本次年度股东大会
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

==> picture [449 x 30] intentionally omitted <==

第 4 页 共 5 页

浙江海纳 关于召开 2007 年度股东大会的通知

==> picture [16 x 17] intentionally omitted <==

附件2：

浙江海纳科技股份有限公司 2007年度股东大会回执

股东姓名 （法人股东名称）
股东地址
出席人员姓名		身份证号码
委托人 （法定代表人姓名）		身份证号码
持股数		股东代码
联系人		电话		传真
股东签字 （法人股东盖章）	2008年 月 日

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。

==> picture [449 x 30] intentionally omitted <==

第 5 页 共 5 页