UniTTEC Co., Ltd. — AGM Information 2006

May 20, 2006

证券代码：000925 股票简称：*ST 海纳 公告编号：临2006-027

浙江海纳科技股份有限公司 关于召开2005 年度股东大会的通知

• 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2006 年6 月20 日（星期二）上午9：30

• 2.召开地点：杭州市滨江区创业路2 号高新软件园6 号楼3 层公司本部会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• （1）截止2006 年6 月15 日（星期四）下午交易结束后，全体本公司股东名册的本公司

• 股份持有人或其委托代理人均有权出席本次临时股东大会。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

• 二、会议审议事项

议案名称：

• 一、 公司第二大股东深圳市科铭实业有限公司向公司董事会提交的《关于对关联方占用资 金计提坏账准备及对违规担保计提预计负债的提案》 (本议案已经第二届董事会临时会议审 议通过,并于2006 年4 月25 日公告)

• 二、 《公司2005 年年度报告》及其摘要；

• 三、 《公司2005 年度董事会报告》；

• 四、 《公司2005 年度监事会工作报告》；(本议案已经第二届监事会第十五次会议审议通

• 过,并于2006 年4 月28 日公告)

• 五、 《公司2005 年度财务报告》；

• 六、 《公司2005 年度利润分配预案》；

• 七、 《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构的预案》；

• 八、审议选举金佳云为公司第三届董事会董事的议案

• 九、审议选举兰牟为公司第三届董事会董事的议案

• 十、审议选举黄绍嘉为公司第三届董事会董事的议案

• 十一、审议选举肖志坚为公司第三届董事会董事的议案

• 十二、审议选举陈均为公司第三届董事会董事的议案

• 十三、审议选举朱国英为公司第三届董事会董事的议案

• 十四、审议选举杜归真为公司第三届董事会独立董事的议案

• 十五、审议选举韩灵丽为公司第三届董事会独立董事的议案

十六、审议选举刘晓松为公司第三届董事会独立董事的议案

十七、审议选举王晓曦为公司第三届监事会监事的议案 十八、审议选举陆鹏为公司第三届监事会监事的议案 十九、审议选举牟式宽为公司第三届监事会监事的议案

二十、《关于修改公司章程的议案》。

• （其中议案二、三、五、六、七已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，并于2006 年 4 月28 日公告；八至十六、二十经第二届董事会第二十五次会议审议通过，十七至十九经 第二届监事会第十七次会议审议通过）

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：拟出席会议的股东可通过电话、传真、邮寄方式登记。

• 2.登记时间：截止股东大会召开前。

• 3.登记地点：杭州市滨江区创业路2 号高新软件园6 号楼3 层320 室

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签 署。

个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人他人出席会议的， 应出示代理人身份证、代理委托书和持股凭证（或复印件）、委托人身份证（或复印件）； 四、其它事项

1．会议联系方式：

电话（传真）：0571—56680698；56680699

邮寄地址：杭州市滨江区创业路2 号高新软件园6 号楼3 层320 室

邮编：310053

联系人：兰牟 葛姜新

2.会议费用：交通及食宿费自理。

五、授权委托书

浙江海纳科技股份有限公司

2005 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席2006 年6 月20 日上午九点30 分在杭州市滨江区创业路2 号高新软件园6 号楼3 层公司本部会议室举行的2005 年度股

东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

委托人姓名		委托人股东帐号
委托人身份证号码		委托人持股数
受托人姓名
受托人身份证号码

委托人：

年 月 日

浙江海纳科技股份有限公司

董 事 会

二00 六年五月十八日