UniTTEC Co., Ltd. — AGM Information 2005

May 28, 2005

证券代码 000925 股票简称 浙大海纳 公告编号 2005-15 浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届董事会 2005 第一次临时会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知 浙江浙大海纳科技股份有限公司于2005 5 27 日以通讯方式召开了第 二届董事会 2005 年第一次临时会议 参加表决的董事有 薛卫国 沈锦林 鸿飞 沈益军 纪鸿 卞正刚 丁振海 萧志东 独立董事王秋潮于 2005 1 26 日向董事会提出辞呈 未参加表决 会议召开符合 公司法 公司章 8 票同意 票反对 票弃权表决通过了 关于审计机构审计费 审议通过 2004 年度审计机构审计费用为 38 万元 含税务审计费及差旅费)。 此议案需提交公司 2004 年度股东大会审议 8 票同意 票反对 票弃权表决通过了 关于对 公司章程 进行修改的议案》(附件 1)。此议案需提交公司 2004 年度股东大会审议 8 票同意 票反对 票弃权表决通过了 关于推荐公司董事候 事提名已得到公司独立董事的认可意见。(个人简历见附件 2 此议案需提交公司 2004 年度股东大会审议 8 票同意 票反对 票弃权表决通过了 关于调整公司高管人

意见。(个人简历见附件 2 8 票同意 票反对 弃权表决通过 关于召开公司 2004 年度

1	召开时间	2005	6	30 日上午九点
2	召开地点				杭州市西溪路 525 号浙大科技园 C		7 层本公司会议室
3	召集人	公司董事会
4	召开方式	现场会议		现场投票
5	出席对象
1	公司全体董事			监事及高级管理人员
2	截止 2005	6			20 日下午 3 点整交易结束后	在中国证券登记结算有
					限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
3					不能出席会议的股东可以委托授权代理人参加	该代理人可不必是本公
4	董事会邀请的其它有关人士

	1 审议公司 2004年度董事会工作报告》(详见 2005	4	29日载于 http//
www.cninfo.com.cn 上的 2004 年年度报告)。
2审议公司	2004 年度监事会工作报告》(详见 2005	4	29 日载于
http//	www.cninfo.com.cn 上的 2004 年年度报告)。
3审议公司	2004 年度财务报告》(详见 2005	4	6 日载于 http//
www.cninfo.com.cn 上的 2004 年年度报告)。
	4 审议公司 2004 年度利润分配预案》(详见 2005	4	6 日载于 http//
www.cninfo.com.cn 上的 2004 年年度报告)。
		5 审议 公司董事会对 2004 年度会计报表非标准保留审计意见的专项说明
详见 20054	29 日刊登在	中国证券报》、《证券时报	上的董事会公告)。
6审议		关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》(详见 2005
429 日刊登在	中国证券报》、《证券时报	上的董事会公告)。
7审议		关于本公司审计机构审计费用的议案》(详见第二届董事会 2005
年第一次临时会议决议公告)。
8审议		关于增补公司董事及独立董事的议案》(详见第二届董事会 2005

9	审议关于对年第一次临时会议决议公告)。	公司章程			进行修订的议案》(详见第二届董事会 2005
1若干规定	特别强调事项由于上述议案无涉及中国证监会第一条第	规定的			关于加强社会公众股股东权益保护的除组织股东大会现场会议外		必须向股东提
现场会议	供网络形式的投票平台的事项	不提供网络形式的投票平台	因此		本公司董事会决定	本次股东大会仅进行
2	上述议案中除第 9 项外			均为普通议案		即以参会的全体股东半数以上
3	表决权同意决定9关于对的全体股东三分之二以上表决权同意决定	公司章程			进行修订的议案	为特别议案	需经参会
1	登记方式司办理参会登记手续	现场股东大会会议登记方法			凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公股东及股东委托授权代理人可采取本人参会或信函		传真
方式登记23	登记截止时间登记地点	2005本公司董事会办公室	6		29 日下午 3

4	委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求			股东委托授权的代
	理人需持委托人股东帐户卡	委托人身份证	股东授权委托书及受托人身份证

1	会议登记联系方式
通讯地址		杭州市西溪路 525 号浙大科技园 C 楼八楼本公司董事会办公室
政编码	310013
	电话:(057187658068	传真:(057187658068
2	本次会议期限半天参会者交通	食宿费自理
3	网络投票系统异常情况的处理方式	不适用

兹委托 先生/女士代表本人出席浙江浙大海纳科技股份有限公司 2004

4

法人股东单位盖章 委托日期 2005

2005 5 27

原章程第三章"股份"第一节"股份发行"第二十一条"公司或公司的 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助"

本公司持股 50%以下的其他关联方 任何非法人单位或个人提供担保 也不得以

原章程第三章"股份"第三节"股份转让"第二十九条第二段"董事

司的股份 "

原章程第四章"股东和股东大会"第一节"股东"第三十五条第 款的第 "缴付合理费用后有权查阅和复印" " 中期报告和年度报告" 现修改为"季度报告 半年度报告和年度报告" 原章程第四章"股东和股东大会"第一节"股东"第三十九条"持有公

发生之日起三个工作日内 向公司作出书面报告"

5 原章程第四章"股东和股东大会"第一节"股东"第四十条"公司的控 股股东在行使表决权时 不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定"

原章程第四章"股东和股东大会"第二节"股东大会"第四十八条"

会务常设联系人姓名 电话号码"

原章程第四章"股东和股东大会"第二节"股东大会"第四十九条后增

原章程第四章"股东和股东大会"第四节"股东大会决议"第六十五条

本章程第七十八条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书" 原章程第五章"董事会"第五节"董事会秘书"第一百四十六条

二十四 原章程第七章"监事会"第一百六十一条" 公司法 57 58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的 得担任公司的监事 董事 总经理和其他高级管理人员不得兼任监事"

现修改为:《公司法 57 58 条规定的情形 被证监会确定为市场

二十五 原章程第七章"监事会"第一百六十一条后增加

二十六 原章程第八章"财务会计制度 利润分配和审计"第一节"财务会

计制度"第一百七十五条"公司在每一会计年度第三个月 第九个月结束后三十 "

二十七 原章程第八章"财务会计制度 利润分配和审计"第一节"财务会 计制度"第一百七十六条"公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期报 ""公司不进行中期利润分配的 中期财务报告除 3 项以外的会计报表及

公司不进行半年度报告的 半年度报告除 3 项以外的会计报表及附注 二十八 原章程第八章"财务会计制度 利润分配和审计"第一节"财务会

11

附注"

二十 原章程第八章"财务会计制度 利润分配和审计"第一节"财务会 计制度"第一百七十八条后增加

三十 原章程第九章"通知和公告"第一节"通知"第一百九十二条"公司 的通知以下列形式发出:( 以邮件方式送出"

三十一 原章程第九章"通知和公告"第一节"通知"第一百九十四条" 司召开股东大会的会议通知 以公告进行 "

三十二 原章程第九章"通知和公告"第一节"通知"第一百九十五条" 真方式送出"

三十三 原章程第九章"通知和公告"第一节"通知"第一百九十六条" 司召开监事会的会议通知 以专人送出或邮件方式进行"

三十四 原章程第九章"通知和公告"第一节"通知"第一百九十七条" 司通知以专人送出的 由被送达人在送达回执上签名(或盖章) 被送达人签收日

00 五年五月二十七日

贺武 1971 10 月生 籍贯湖北 博士在读 财务管理)、MBA 证券 特许从业注册会计师 中国注册税务师 高级审计师 1992 7 月至 2000 10

总经理助理 董事 合伙人 2000 10 月至今 湖北德润工业投资有限公

出的以被送达人在公司预留的传真号接受日为送达日期"

于少波 1948 6 月生 籍贯黑龙江 中共党员 大专 高级经济师 1970 1 月至 1988 10 先后任黑龙江纺织印染厂计划员 秘书 党委办 公室主任 企管处长 劳动人事处长 干部处处长等职 1988 10 月至 1995 5 任黑龙江纺织印染厂副厂长 主管企业管理 劳动人事 审计监察 育培训等工作 其中 1992 年至 1995 年兼任纪律检查委员会书记 1995 5 1998 2 任黑龙江阿城钢铁集团公司总经理助理 阿城钢铁股份有限公 司董事 主管公司改制 股票发行上市工作 1998 2 调入哈尔滨市南岗 区政府体改委 提前退休)。2002 12 任珠海经济特区溶信投资有限公司