UniTTEC Co., Ltd. — AGM Information 2003

Apr 17, 2003

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**浙大海纳：第二届第四次董事会决议暨召开股东大会的通知

**2003-04-17 06:44   

证券代码：000925　　股票简称：浙大海纳　　公告编号：2003-05

浙江浙大海纳科技股份有限公司

第二届董事会第四次董事会决议公告

暨召开2002年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江浙大海纳科技股份有限公司于二00三年四月十四日上午9：30在杭州紫兰酒店六楼公

司会议室召开，会议应到董事七名，实到董事六名，独立董事王秋潮先生因出差未能出席。三

名监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过公司二00二年度董事会报告；

二、审议公司二00二年度报告及年报摘要；

三、审议通过公司二00二年度财务报告；

四、审议通过公司二00二年度利润分配公积金转增股本预案：

经浙江天健会计师事务所审计，本公司二OO二年度实现净利润12,654,252.47元，提取法

定公积金1,265,425.25元，提取法定公益金632,712.62元，加上年初未分配利润20,744,246.98

元，本年度可供股东分配的利润为31,500,361.58元。考虑到公司的长远发展及本公司大股东

的股权正在转让过程中，本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

五、通过关于M17地块建设和浙江海纳半导体分公司搬迁的决议。

根据2003年4月7日讨论M17地块建设的会议纪要和杭州海纳半导体有限公司提交的《关于

杭州海纳半导体有限公司实施搬迁的议案》，经董事会研究后决定：

（一）2002年4月22日的第一届第十二次董事会决议决定M17地块用于建设半导体单晶硅生

产基地。

具体由浙大海纳半导体分公司和杭州海纳半导体有限公司实施。

（二）根据学校要求，校内企业要搬迁出校区，决定将浙江海纳半导体分公司搬迁到M17

地块，并设立建设搬迁领导小组，立即开展工作。

（三）单晶硅基地（第一期工程）建筑及安装工程概算约5000万元，要求在2003年6月底

前完成设计修改方案，7月份进行招标并开始工作，2004年底完成园区的基本建设和动力工

程，2005年4月底完成设备调试、正式投产。所需资金按实际使用情况逐步到位。

六、审议通过关于召开股东大会的决议。

经研究，决定于2003年5月20日（星期二）上午9:30在杭州市玉泉饭店召开公司2002年度

股东大会。

（一）、会议议程如下：

1、审议公司2002年度董事会报告；

2、审议公司2002年度监事会报告；

3、审议公司2002年度报告及年报摘要；

4、审议公司2002年度财务报告；

5、审议公司2002年度利润分配预案；

6、审议续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构及其报酬的议案。

（二）出席会议人员：

1、二00三年五月六日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司深圳分公司登记在册的

公司股东；

2、本公司董、监事及其他高级管理人员；

（三）会议登记事项

请股东持股东账户卡及本人身份证或法人单位证明，委托代理人持本人身份证、委托人股

东账户和授权委托书于2003年5月20日上午8：30~9：30到杭州市玉泉饭店办理登记手续。外地

股东可提前通过传真方式进行登记。

（四）其他事项

会期半天，食宿及交通费用自理。

联系地址：浙江省杭州市浙大路7-3号紫兰酒店六楼

邮政编码：310013

联系电话：0571-87961070；传真：0571-87961070

联 系 人：宋　浩，葛姜新

特此公告。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董　事　会

二00三年四月十四日

董 事 签 名：

附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江浙大海纳科技股份有限公

司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名/盖章：　　　　　　　　　　　受委托人签名/盖章：

身份证（营业执照）号码：　　　　　　　 身份证号码；

股东帐号：

持股数量：

委托日期：

注：本委托书复制或复印有效。

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