Unitrontech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

유니트론텍/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로96길 20 대화빌딩 지하1층 갤럭시홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제30기(2025.1.1~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 165원)	-
2	사외이사 양승종 선임의 건	-
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양승종	1970-04	3	신규선임	- 서울대학교 경제학 학사 - 서울대학교 행정대학원 행정학 석사 - New York University School of Law 법학석사 - University of Michigan School of Law 법학박사 - 한국세법학회 감사 - (현) 한국지방세학회 지방세법 분과위원장 - (현) 한국납세자연합회 자문위원 - (현) 한국조세정책학회 감사 - (현) 한국세무학회 부회장 - (현) 한국세법학회장 - (현) 김앤장 법률사무소 변호사	-