Unitrontech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

주주총회소집공고 6.0 (주)유니트론텍

주주총회소집공고

2025년 3월 12일
회 사 명 :	주식회사 유니트론텍
대 표 이 사 :	남 궁 선
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층
	(전 화) 02-573-6800
	(홈페이지) https://unitrontech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 김 충 섭
	(전 화) 02-573-6800

주주총회 소집공고(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 616 삼성1동주민센터 7층 대강당

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 150원)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 남궁선 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이병락 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간 - 2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표 가능

(기간 중에는 24시간 이용 가능) 3) 행사방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항 - 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 12일

주 식 회 사 유 니 트 론 텍

대표이사 남 궁 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
석제범(출석률:0%)	유상희(출석률:0%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2024.01.22	(주)토르드라이브 주식 취득의 건	불참	-
2	2024.02.14	결산, 현금배당 결정 이사회	불참	-
3	2024.03.06	1. 정기주주총회 소집결의2. 전자투표제도 도입의 건	불참	-
4	2024.03.06	※ 보고사항- 내부회계관리제도 설계, 운영평가 결과 및 운용실태 보고- 내부회계관리제도 운용실태 평가보고	-	-
5	2024.03.20	자기주식 처분 및 인센티브 지급의 건	불참	-
6	2024.04.15	해외법인(Aspinity Inc.) 추가 투자의 건	-	불참
7	2024.05.08	Uniserial Electronics Limited 지분매각	-	불참
8	2024.11.23	해외법인(Aspinity Inc.) 추가 투자 결정의 건	-	불참

※ 석제범 사외이사는 24년 3월 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,000,000,000	36,000,000	36,000,000	-

※ 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 3명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

① 산업의 특성- 반도체반도체는 메모리와 비메모리로 나뉘며, DRAM, NAND, NOR 등 모든 메모리 제품은 단품(component), 모듈(module), 웨이퍼(wafer)의 형태로 구분할 수 있으며, 패키징 형태인 MCP, eMMC, 완제품 형태인 SSD까지 메모리 관련 모든 제품을 포함하고 있습니다. 비메모리 반도체에는 MCU, Analog IC와 MEMS Mic 등이 있습니다.Analog IC에는 다양한 제품군이 있으며, 대표적으로는 Power Management군 및 Interface군으로 구성되어 있습니다.- 디스플레이

TFT-LCD(Thin Film Transistor -Liquid Crystal Display)는 TV, Monitor, Notebook, Mobile phone, Car entertainment, DID(Digital information display), 의료기, 게임기, 산업용 기기 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 당사는 Car entertainment, DID, 의료기, 산업용 기기 등에 적용되는 디스플레이를 전문으로 거래하고 있습니다.

② 산업의 성장성- 반도체반도체 시장은 반도체가 사용되는 전방산업의 영역이 확장됨에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다. 스마트폰, PC 등 소비가전 시장이 견고한 가운데, 5G, HPC, AI, Automotive, 데이터센터 등과 같은 분야에서 시장 변화에 따른 신규 수요도 지속적으로 창출되고 있어 반도체 시장은 지속적으로 성장할 전망입니다.

- 디스플레이디스플레이 시장은 TV, 스마트폰, PC 등 주요 제품들의 성숙기 진입으로 출하대수의 성장률은 둔화되고 있으나, 기존 LCD 제품에서 OLED, Micro LED 등 LED 기반 고부가가치 제품들로 시장이 재편, 폴더블 및 롤러블 디스플레이와 같은 새로운 폼팩터의 등장으로 시장이 확장될 것으로 보입니다.

③ 경기변동과의 관계- 반도체

반도체 산업은 세계 실물경제 지수인 GDP와 관련이 있으며, 특히 실리콘싸이클(Silicon Cycle)이라 불리우는 세계 반도체 산업의 경기 순환 사이클이 존재하고 있습니다.세계 반도체 시장은 현재까지 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 그 주기를 살펴보면 제품 수명주기가 매우 짧은 것을 알 수 있습니다. 산업 초기 대규모 장치 산업의 특성과 함께 주요 수요처인 미국, 유럽 등 선진국의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 비교적 크게 나타났으나, 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되면서 수요처가 늘어나고 있습니다. 또한, 일부 경쟁력이 부족한 반도체 업체들의 구조조정 등으로 인해 공급처가 감소하게 되면서, 수요와 공급의 불균형이 줄어들게 되었고, 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어 들었다고 볼 수 있습니다.

- 디스플레이

디스플레이 산업은 전방 산업과 연관성이 높으며, 자동차 등 당사가 거래 중인 전방산업은 경기변동에 민감한 업종입니다. 차량용 디스플레이 역시 기존에는 필수소비재가 아니기 때문에 경기 침체시 수요가 민감하게 반응하였으나, 최근에는 차량용 디스플레이의 옵션화 경향이 축소되어 디스플레이 패널이 기본 탑재되는 차량이 늘어나고 있으며, 12인치 이상의 대화면의 패널이 옵션으로 제공되고 있습니다.

④ 계절적 요인

- 반도체

반도체는 산업의 특성상 많은 전자, 정보기기 제조업체의 중요한 원재료 품목으로서 전자관련 제조업체들의 경기와 어느 정도 일치한다고 볼 수 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 전자제품 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다. 국내 전자제품 제조업체들이 해외 시장에 주력으로 수출하는 각종 디지털 멀티미디어 가전기기의 경우 크리스마스 특수와 올림픽, 월드컵 등 국제 인기 스포츠 행사가 있는 때에는 매출 증가가 이루어지며, 완성차의 경우 여름철이 하계 휴가기간과 겹치면서 겨울철에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 정부 주도의 국책사업이나 국가 기간망 프로젝트에 사용되는 전자통신기기용 반도체는 주요 고객인 국내 제조업체들의 프로젝트 수주여부와 통신서비스사업자의 구매정책변화에 따라 수급에 변동이 생길 수 있습니다.

- 디스플레이

디스플레이는 대부분 차량용 디스플레이로서 전방 산업의 경기변동과 밀접한 연관이 있습니다. 완성차 산업은 업계 평균적으로 하계기간이 동계에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 완성차 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다.

⑤ 제품의 라이프사이클

- 반도체

반도체는 자동차, 가전제품, 의료기기, 산업용 장비 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 반도체는 전자 제품의 필수 원재료로서 연구 개발 기간에 당사가 취급하는 반도체의 채택 여부가 결정되며, 채택 시 해당 산업의 라이프사이클과 비슷한 모습을 보입니다.

- 디스플레이

디스플레이 산업 사이클은 2~3년 내외로 반복되면서 짧은 경기 사이클을 보이고 있습니다. 이는, 장치산업의 특성상 공급의 수요에 대한 탄력성이 낮기 때문에 발생하는 현상으로, 가격과 투자 또한 이러한 사이클에 맞춰서 진행됩니다. 최근에는 제품 트랜드의 변화, 다양한 방식의 신수요 창출, 특정 지역 내지 특정 이벤트 등의 영향을 받은 수요시장의 변화에 따라 업황의 주기적 변화가 짧아지거나 일부 완화되는 현상을 나타내기도 합니다.

나. 회사의 현황

① 주요 제품 및 생산, 판매방식당사는 IT부품 기술영업 및 마케팅 사업을 영위하고 있으며, 주요 매출상품은 반도체와 디스플레이입니다. 매출처의 발주 및 Forecast에 따라 매입 거래처에 발주 진행을 하여 안전재고 확보 후, 수요처의 입고 요청에 따라 납품을 진행합니다. 주요 매출 상품의 판매방식은 다음과 같습니다.(1) 반도체

당사의 주요 벤더인 글로벌 반도체 기업인 마이크론 반도체와 제품 종류에 따라 월별, 분기별, 년간 반도체 시장 가격에 따라 매입단가에 대한 협의를 실시하며, 결정된 매입단가는 1개월~1년간 단가 유지를 하고 있습니다. 매입단가 산정 기준은 소규모 거래처에 대한 납품 단가를 기준으로 하며, 재고 구매시 매입금액을 지불하고 있습니다. 판매한 재고에 대해서 매달 판매거래 리스트를 마이크론 반도체로 발송하고,거래처의 성격에 따라 매입단가를 재산정하게 됩니다. 매입단가 변동에 따라 기 결제된 금액의 차액은 다음 재고 매입시에 반영되게 됩니다. 완성차 업체의 경우 일반적으로 연초에 반도체 시장 상황에 따라 납품단가를 결정하게 되며, 1년간 납품단가를 유지하는 정책을 취하고 있습니다.

(2) 디스플레이

디스플레이용 LCD 및 터치 Module을 공급하고 있는 AUO의 경우 매입처의 발주 진행 및 Forecast에 따라 당사에서 발주를 진행하여 당사로 입고된 제품을 최종 고객사에 납품하는 방법과 당사가 Agent로서 고객사와 발주 진행 현황 및 기술적인 부분에 대한 지원은 하되, 발주 및 납품은 AUO와 고객사간 직접하는 방법 등이 있습니다. 두 가지 방법 모두 매입단가는 1년 기준으로 책정하나 경우에 따라 3~6개월 주기로 변동이 있을 수도 있습니다.

② 시장점유율

당사가 속해있는 전자부품 유통시장은 취급 제품군이 광범위하고, 제품마다 그 특성도 상이한데다 사용 분야나 고객사 역시 굉장히 다양하여 유의미한 시장점유율을 측정하는데 어려움이 있습니다. 그리고 이에 관한 공신력 있는 기관의 연구나 객관적인 자료 또한 없는 상황이기 때문에 시장점유율에 관하여 별도로 표기하지 않습니다.

③ 시장의 특성

(1) 자동차용 반도체 현재 메모리 반도체 시장은 크게 스마트폰, 서버, PC 등 세 분야가 주도하고 있습니다. 차량용 메모리 반도체는 2021년 기준 전체 메모리 반도체 시장에서 2.6%의 비중을 차지하고 있어, 주류 시장에 비해 비중이 미미한 수준입니다. 또한, 차량용 반도체 시장에서도 메모리 반도체가 차지하는 비중이 10%에 불과합니다.하지만 이미 성숙 단계에 진입하여 성장세가 완만해진 스마트폰, 서버, PC 시장과 달리 자동차용 메모리 반도체는 향후 더 크게 성장할 것으로 보입니다. 2022년 60억 달러에서 2027년 130억 달러까지 연평균 20% 이상 지속 성장할 것으로 예상됩니다.이는 Infotainment, Dashboard, ADAS 등 자동차에 적용되는 전자장치가 늘어나고, 더 많은 데이터를 처리 후 운전자에게 제공하고 있어 메모리 반도체에 대한 수요가 늘어나는 동시에 고용량, 고성능의 제품 수요도 증가하고 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 향후 전기차 보급 확대, 차량의 자율주행화에 따라 이러한 추세가 강화될 전망입니다.

(2) 디스플레이

최근 차량의 스마트화, 자율주행화에 따라 차량이 운전자에게 제공하는 정보량이 크게 증가하면서 디스플레이의 중요성 역시 커지고 있습니다. 자동차 제조사들은 디스플레이 적용 영역을 확대하면서 운전자의 편의성과 안정성을 높이는데 주력하고 있으며, 따라서 자동차에 탑재되는 디스플레이 면적이 지속적으로 확대되는 추세입니다. 전체 차량용 디스플레이 매출 중 10인치 이상 디스플레이가 차지하는 비중이 2020년 40%를 넘어 2025년 50%대로 성장할 것이라 전망됩니다. (IHSMarkit, 2020.02)또한, 다양한 정보를 쉽고 빠르게 인식하며, 다양한 차량 기능을 설정할 수 있는 시스템 구축 기술이 발전하고, 그에 따라 차량 내에서 실시간으로 차량 상태를 포함한 다양한 컨텐츠를 보다 크고 선명한 화질로 즐기려는 수요가 확대됨에 따라 디스플레이의 대형화, 고화질화 추세 역시 뚜렷해 지고 있습니다.

④ 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 장기적으로 4차 산업혁명의 영향으로 자동차 산업은 자율주행과 전기차 등 친환경 미래자동차 기반으로 전환 및 재편될 것이라는 판단하에 새로운 성장동력 확보를 위해 아래와 같은 신규 사업을 추진하고 있습니다.(1) 사업의 내용1) (주)유니트론텍

당사는 자체개발, 정부의 국책연구과제 수행 및 종속회사인 (주)토르드라이브와의 협업을 통해 신규사업을 추진하고 있습니다.2019년부터 수행한 'AI기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발 및 서비스 실증 사업' (이하 선행과제)을 2021년 12월 완료 하였으며, 후속 상용화 과제로 2021년 6월에 'Centralized 아키텍처기반 레벨4 자율주행 컴퓨팅 플랫폼 상용화 기술개발' (이하 본 과제)의 주관기관으로 선정되어 기업, 대학교 산학협력단, 수요기관 등과 컨소시엄을 구성하여 과제를 수행하고 있으며, 2025년까지 5년간 과제 수행 및 개발을 진행할 예정입니다.본 과제는 센싱, 통신, 제어를 위한 표준 하드웨어 인터페이스를 갖추고, 자율주행의 3요소에 속하는 인지, 판단, 제어 소프트웨어 알고리즘의 고속 AI 컴퓨팅이 가능한 하드웨어 모듈 설계를 목적으로 하는 선행과제에서 더 나아가 보다 높은 AI성능(TOPS/W 향상) 구현과 신뢰성(Redundancy Architecture 구축) 및 안정성(ASIL 인증)을 보완하여 실제 산업에 적용될 상용 기술개발을 목표로 하고 있습니다.더불어, 선행과제의 개발성과물을 기반으로 NPU(Neural Processor Unit) 솔루션 파트너, (주)토르드라이브와 협력하여 MaaS/TaaS 시장을 타겟으로 본격적인 사업화를 위한 HW/SW 솔루션인 'Uni-Platform'을 기획 및 개발 중에 있습니다.그 일환으로 Uni-Platform의 첫번째 프로젝트로써 AI 로보틱스 시장을 타겟으로 산업용 AMR(Autonomous Mobile Robots), Indoor/Outdoor 자율배송로봇에 적용할 수 있는 양산형 AI컴퓨팅 모듈인 'URC-100'을 개발 중에 있습니다. 'URC-100'은 자율배송로봇을 개발 및 공급 중인 파트너사와 협력하여 2025년 시장 출시를 목표로 하고 있습니다. 또한, 시장에서 요구하는 사양과 그 수요를 지속적으로 파악하여 다양한 환경에 적용할 수 있는 Flexible Computing Platform을 구성하여 시장에 대응할 예정입니다.

더 나아가 2023년 7월 당사가 지분을 취득한 미국 스타트업 'Aspinity'와의 협업을 통해 AIoT(Artificial Intelligence of Things) 분야로도 사업영역을 확장할 계획을 갖고 있습니다. 당사는 Aspinity의 초저전력 AML(Analog Machine Learning) Core IP와 Chipset을 활용하여 Tiny-AI Solution 개발하고 있으며, 이를 통해 스마트홈, 자동차 등 다양한 AIoT 어플리케이션에서 필요로하는 초소형, 고효율의 AI Solution을 제공할 수 있게 될 것입니다. 거기다 2024년 7월부터는 건설기계의 자율주행, 자율작업을 위한 국책과제인 'SDM(Software Defined Machine) 플랫폼의 중앙제어 인프라 소프트웨어 및 서비스 지향 클라우드 플랫폼 개발'의 주관기관으로 선정되어 개발 영역을 확장하고 있습니다.

2) (주)토르드라이브토르드라이브는 자율주행과 관련된 핵심 역량을 바탕으로 다양한 환경과 조건 속에서의 자율주행 솔루션 구현을 목표로 하고 있습니다.제어 알고리즘, 주행경로 생성/판단, 고정밀 위치 추정, 딥러닝 기반인식 등 자율주행 AI S/W기술, 고정밀 지도 제작, 실시간 모니터링, 다중 로봇 제어, 실시간 원격 제어 등 관제(FMS) 기술과 같이 자율주행 솔루션을 구현하기 위한 핵심 기술을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 국내외 여러 도시에서 물류, 배송, 승객운송 등의 영역에 자율주행 기술을 접목하여 다양한 서비스를 제공해 왔습니다.특히 2020년 인천국제공항에 교통약자를 위한 자율주행 셔틀인 '에어라이드'를 공급하였고, 2022년에는 미국 신시내티 공항 내 GSE(Ground Service Equipment; 지상조업차량) 자율주행화 시범 서비스를 진행 및 진해 해군기지 내 자율주행 셔틀버스/택시를 공급하며 공항과 군부대 내에서의 자율주행 레퍼런스를 확보하였습니다.향후에는 유니트론텍과의 협업을 통해 'URC-100' 등 'UniPlatform'을 활용하여 자율주행 솔루션의 적용 범위를 확장하고 안정성을 더욱 개선하여 자율주행 분야에서 토르드라이브의 영역을 지속적으로 넓혀나갈 것입니다.(2) 사업의 전망1) 자율주행 자율주행 관련 개별 기술 개발은 기업 중심으로 이루어지나, 인프라 등 투자비가 높은 분야와 제도 정비 등은 각국 정부가 적극 지원하고 있습니다. 국내에서는 '디지털 뉴딜' 정책으로 자율주행과 관련된 제도개선, 인프라 구축 등을 발표했으며, 미국 38개 주정부 부처 등이 참여한 'Automated Vehicle 4.0'에서는 자율주행차 기술 진흥을 위한 첨단제조, 인공지능, STEM 교육 및 인력 배양과, 협업과제인 기초연구, 관련 인프라, 규제, 세제, 지적재산권, 환경 등 광범위한 분야에 대한 방향성을 제시했습니다. 또한, 글로벌 빅테크 기업은 모빌리티 서비스 분야로 사업을 확장 중이고, 반도체, AI 분야의 뛰어난 기술력을 기반으로 완성차 제조사에 자율주행 플랫폼을 제공하고 있습니다. SW 역량이 부족한 기존 완성차 업체들도 생존을 위해 자율주행 SW 스타트업을 인수하고, 기업 간 전략적 제휴를 맺으며 치열한 주도권 다툼을 벌이고 있는 상황입니다.이에 따라 글로벌 자율주행 자동차 시장 규모는 2025년에 약 1,529억달러, 2030년에 6,565억 달러, 2035년에 약 1조 1,204억달러를 기록하며 연평균 41.0% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 그리고 2030년을 지나 자율주행 기술이 성숙되면서, 제한 자율주행 자동차(Level 3 수준)와 완전 자율주행 자동차(Level4 이상)의 시장규모가 역전될 것으로 보입니다. 특히, 완전 자율주행 자동차 시장의 연평균 성장률은 2035년까지 84.2%를 유지할 것으로 전망되었는데, 이는 자율주행 기술 및 인프라 발전에 대한 시장의 높은 기대감을 보여주는 지표라 할 수 있습니다. 자율주행 자동차 산업은 최근 태동기를 지나고 있으며, 향후 지속 성장할 유망 산업으로 평가되고 있습니다.

⑤ 조직도

24년 4분기 조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 150원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황'을 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고 바랍니다.1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 29(당)기 2024년 12월 31일 현재
제 28(전)기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 유니트론텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당기말		전기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		261,645,646,966		204,750,999,889
현금및현금성자산	39,323,220,541		22,577,879,436
매출채권	86,496,597,412		79,391,891,061
기타금융자산	17,353,207,845		6,705,155,138
재고자산	100,679,561,709		73,923,245,547
당기법인세자산	196,360		-
기타자산	17,792,863,099		22,152,828,707
Ⅱ. 비유동자산		50,016,076,069		43,757,832,171
기타금융자산	26,894,967,619		21,520,381,889
관계 및 공동기업 투자자산	8,085,448,380		13,091,071,813
투자부동산	610,896,565		611,945,600
유형자산	4,890,962,291		3,720,603,260
무형자산	7,815,295,787		1,922,151,649
이연법인세자산	1,718,505,427		2,144,700,461
기타자산	-		746,977,499
자산총계		311,661,723,035		248,508,832,060
부 채
Ⅰ. 유동부채		139,069,402,284		118,757,942,693
매입채무	45,267,366,393		46,209,599,116
차입금	77,851,490,530		48,909,755,029
유동성사채	-		16,116,751,210
기타금융부채	8,284,776,184		3,374,198,361
충당부채	185,227,395		174,069,884
당기법인세부채	5,473,984,209		3,588,668,494
기타부채	2,006,557,573		384,900,599
Ⅱ. 비유동부채		39,559,336,147		16,436,384,156
차입금	29,438,850,000		12,894,000,000
사채	4,993,949,637		-
기타금융부채	2,253,054,496		1,941,579,114
순확정급여부채	2,389,803,488		1,600,805,042
충당부채	88,006,453		-
이연법인세부채	395,672,073
부채총계		178,628,738,431		135,194,326,849
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		127,194,549,970		107,650,151,092
자본금	9,623,046,000		9,623,046,000
주식발행초과금	28,240,765,490		28,240,765,490
기타자본항목	(1,520,504,170)		(1,937,843,213)
기타포괄손익누계액	(3,038,100,476)		(2,058,664,100)
이익잉여금	93,889,343,126		73,782,846,915
Ⅱ. 비지배지분		5,838,434,634		5,664,354,119
자본총계		133,032,984,604		113,314,505,211
부채와자본총계		311,661,723,035		248,508,832,060

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 유니트론텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당 기		전 기
Ⅰ. 매출액		712,288,587,261		598,093,762,212
Ⅱ. 매출원가		644,546,513,570		545,559,009,693
Ⅲ. 매출총이익		67,742,073,691		52,534,752,519
판매비와관리비	30,434,868,614		21,610,916,373
Ⅳ. 영업이익		37,307,205,077		30,923,836,146
금융수익	24,903,583,089		13,629,546,327
금융비용	29,067,716,598		20,900,562,024
기타수익	999,342,882		682,461,841
기타비용	351,457,754		598,773,841
관계및공동기업 투자관련손익	(5,183,303,912)		(1,335,394,267)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		28,607,652,784		22,401,114,182
법인세비용	7,802,479,453		6,317,071,229
Ⅵ. 계속영업이익		20,805,173,331		16,084,042,953
Ⅶ. 중단영업이익		-		3,954,312,508
Ⅷ. 연결당기순이익		20,805,173,331		20,038,355,461
Ⅸ. 세후 연결기타포괄손익		(1,008,751,679)		(3,844,834,152)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,028,731,412)		(3,854,937,158)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(642,352,997)		(4,139,521,924)
법인세효과	134,251,776		865,160,082
순확정급여부채의 재측정요소	(658,586,457)		(733,990,496)
법인세효과	137,956,266		153,415,180
당기손익으로 재분류되는 항목	19,979,733		10,103,006
관계및공동기업기타포괄손익	19,979,733		10,103,006
Ⅹ. 연결총포괄이익		19,796,421,652		16,193,521,309
XI. 연결당기순이익의 귀속 :
지배기업소유주지분		21,996,145,811		18,659,426,806
계속영업이익(손실)	21,996,145,811		15,045,463,436
중단영업이익(손실)	-		3,613,963,370
비지배지분		(1,190,972,480)		1,378,928,655
계속영업이익(손실)	(1,190,972,480)		1,038,579,517
중단영업이익(손실)	-		340,349,138
XII. 연결총포괄이익의 귀속 :
지배기업소유주지분		21,016,709,435		14,815,020,031
계속영업 총포괄손익	21,016,709,435		11,202,373,767
중단영업 총포괄손익	-		3,612,646,264
비지배지분		(1,220,287,783)		1,378,501,278
계속영업 총포괄손익	(1,220,287,783)		1,039,714,583
중단영업 총포괄손익	-		338,786,695
XIII. 주당손익
기본주당이익
계속영업 기본주당순이익		1,163		808
중단영업 기본주당순이익		-		194
희석주당이익
계속영업 희석주당순이익		1,163		806
중단영업 희석주당순이익		-		194

연 결 자 본 변 동 표
제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 유니트론텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주에 귀속되는 지분						비지배지분	합 계
자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2023년 1월 1일(전기초)	9,427,357,500	26,697,722,306	(2,314,696,034)	1,785,742,675	56,973,932,009	92,570,058,456	3,700,827,323	96,270,885,779
총포괄손익 :
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	18,659,426,806	18,659,426,806	1,378,928,655	20,038,355,461
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	(3,274,361,842)	-	(3,274,361,842)	-	(3,274,361,842)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(580,147,939)	-	(580,147,939)	(427,377)	(580,575,316)
관계기업 기타포괄손익	-	-	-	10,103,006	-	10,103,006	-	10,103,006
총포괄손익 합계	-	-	-	(3,854,509,781)	18,659,426,806	14,804,917,025	1,378,501,278	16,183,418,303
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :
전환사채 전환	195,688,500	1,543,043,184	-	-	-	1,738,731,684	-	1,738,731,684
연차배당	-	-	-	-	(1,850,511,900)	(1,850,511,900)	-	(1,850,511,900)
종속회사 전환사채 발행	-	-	376,852,821	-	-	376,852,821	278,999,635	655,852,456
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	195,688,500	1,543,043,184	376,852,821	-	(1,850,511,900)	265,072,605	278,999,635	544,072,240
연결범위 변동	-	-	-	-	-	-	306,025,883	306,025,883
2023년 12월 31일(전기말)	9,623,046,000	28,240,765,490	(1,937,843,213)	(2,058,664,100)	73,782,846,915	107,650,151,092	5,664,354,119	113,314,505,211
2024년 1월 1일(당기초)	9,623,046,000	28,240,765,490	(1,937,843,213)	(2,058,664,100)	73,782,846,915	107,650,151,092	5,664,354,119	113,314,505,211
총포괄손익 :
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	21,996,145,811	21,996,145,811	(1,190,972,480)	20,805,173,331
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	(508,101,221)	-	(508,101,221)	-	(508,101,221)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(491,314,888)	-	(491,314,888)	(29,315,303)	(520,630,191)
관계기업 기타포괄손익	-	-	-	19,979,733	-	19,979,733	-	19,979,733
총포괄손익 합계	-	-	-	(979,436,376)	21,996,145,811	21,016,709,435	(1,220,287,783)	19,796,421,652
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	-	(1,889,649,600)	(1,889,649,600)	(86,400,000)	(1,976,049,600)
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	1,209,042,448	1,209,042,448
종속기업의 유상증자	-	-	217,703,893	-	-	217,703,893	279,844,569	497,548,462
자기주식	-	-	199,635,150	-	-	199,635,150	(55,971,095)	143,664,055
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	-	-	417,339,043	-	(1,889,649,600)	(1,472,310,557)	1,346,515,922	(125,794,635)
연결범위 변동	-	-	-	-	-	-	47,852,376	47,852,376
2024년 12월 31일(당기말)	9,623,046,000	28,240,765,490	(1,520,504,170)	(3,038,100,476)	93,889,343,126	127,194,549,970	5,838,434,634	133,032,984,604

연 결 현 금 흐 름 표
제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 유니트론텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당 기		전 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		3,645,632,627		8,868,737,298
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	15,496,687,967		21,837,278,361
(1) 연결당기순이익	20,805,173,331		20,038,355,461
(2) 비현금항목의 조정	24,732,088,074		9,212,931,422
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(30,040,573,438)		(7,414,008,522)
2. 이자의 수취	365,270,352		550,300,785
3. 이자의 지급	(7,041,643,832)		(4,456,679,441)
4. 배당금의 수취	95,403,263		53,117,022
5. 법인세 납부	(5,270,085,123)		(9,115,279,429)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(11,481,822,303)		(916,409,022)
단기금융상품의 증가	(1,568,522,192)		(485,305,321)
단기금융상품의 감소	1,817,733,699		1,029,006,570
장기금융상품의 증가	(750,019,339)		(628,864,663)
장기금융상품의 감소	1,283,887,455		621,416,747
대여금의 증가	(10,370,000,000)		(3,800,000,000)
대여금의 감소	2,012,000,000		5,631,003,230
장기대여금의 증가	-		(13,524,000)
장기대여금의 감소	315,903,000		-
주임종단기채권의 증가	(60,000,000)		(210,000,000)
주임종단기채권의 감소	94,000,000		102,200,000
리스채권의 감소	15,497,184		-
보증금의 증가	(734,438,900)		(360,602,400)
보증금의 감소	28,580,000		120,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(3,205,893,675)		(1,101,001,850)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,676,359,998		549,611,662
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(119,738,990)		(2,251,206,860)
관계및공동기업 투자의 처분	1,387,681,311		-
유형자산의 취득	(432,262,622)		(135,898,503)
유형자산의 처분	14,195,454		77,090,912
무형자산의 취득	(391,129,729)		(15,000,000)
무형자산의 처분	-		74,545,454
사업결합으로 인한 현금흐름	(2,495,654,957)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		24,436,543,643		5,865,387,482
단기차입금의 차입	322,810,177,747		229,359,223,511
단기차입금의 상환	(310,347,669,729)		(227,257,072,278)
장기차입금의 차입	25,788,000,000		13,378,000,000
장기차입금의 상환	(61,050,000)		-
전환상환우선주의 상환	(557,200,000)		-
사채의 발행	4,989,880,000		-
사채의 상환	(16,120,000,000)		(7,000,000,000)
전환사채의 전환	-		(2,525,331)
리스부채의 상환	(1,392,555,366)		(1,012,745,092)
차입금 관련 파생상품의 결제	861,433,224		(4,981,428)
배당금의 지급	(1,976,049,600)		(1,850,511,900)
자기주식 취득	(115,628,800)		-
종속기업의 자기주식 처분	-		256,000,000
종속기업의 유상증자	557,206,167		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		144,987,138		(3,062,480)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III+IV)		16,745,341,105		13,814,653,278
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		22,577,879,436		8,763,226,158
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		39,323,220,541		22,577,879,436

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 29(당)기 2024년 12월 31일 현재
제 28(전)기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 유니트론텍	(단위: 원)

과 목	당기말		전기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		218,369,233,943		172,200,137,134
현금및현금성자산	30,140,704,454		15,725,701,420
매출채권	62,786,333,038		64,078,797,986
기타금융자산	17,362,060,772		4,658,921,510
재고자산	92,985,048,289		68,601,465,124
기타자산	15,095,087,390		19,135,251,094
Ⅱ. 비유동자산		49,996,134,785		48,253,582,776
종속,관계및공동기업투자주식	18,617,898,380		19,937,647,378
기타금융자산	25,553,809,353		21,063,888,421
투자부동산	2,716,561,468		2,757,202,384
유형자산	795,091,609		1,146,167,362
무형자산	963,376,673		963,376,673
이연법인세자산	1,349,397,302		1,638,323,059
기타자산	-		746,977,499
자산총계		268,365,368,728		220,453,719,910
부 채
Ⅰ. 유동부채		106,066,175,158		97,775,615,304
매입채무	26,999,240,996		32,567,055,663
차입금	66,403,475,049		43,492,073,918
유동성사채	-		14,996,751,210
기타금융부채	6,613,878,747		3,055,103,920
충당부채	185,227,395		174,069,884
당기법인세부채	4,804,963,682		3,207,175,995
기타부채	1,059,389,289		283,384,714
Ⅱ. 비유동부채		36,942,977,447		16,361,815,803
차입금	29,400,000,000		12,894,000,000
사채	4,993,949,637		-
기타금융부채	1,117,626,780		1,887,053,880
순확정급여부채	1,431,401,030		1,580,761,923
부채총계		143,009,152,605		114,137,431,107
자 본
Ⅰ. 자본금		9,623,046,000		9,623,046,000
Ⅱ. 주식발행초과금		28,240,765,490		28,240,765,490
Ⅲ. 기타자본항목		(2,208,364,732)		(2,407,999,882)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		(3,131,753,475)		(2,167,493,709)
Ⅴ. 이익잉여금		92,832,522,840		73,027,970,904
자본총계		125,356,216,123		106,316,288,803
부채와자본총계		268,365,368,728		220,453,719,910

포 괄 손 익 계 산 서
제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 유니트론텍	(단위: 원)

과 목	당 기		전 기
Ⅰ. 매출액		597,268,238,500		510,760,855,980
Ⅱ. 매출원가		540,337,054,538		467,637,990,841
Ⅲ. 매출총이익		56,931,183,962		43,122,865,139
판매비와관리비	20,212,574,808		16,884,221,202
Ⅳ. 영업이익		36,718,609,154		26,238,643,937
금융수익	20,783,609,974		11,071,805,789
금융비용	23,630,877,085		17,489,250,485
기타수익	1,119,229,413		805,008,018
기타비용	248,894,787		143,053,585
종속,관계및공동기업 투자관련손익	(6,379,899,744)		-
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		28,361,776,925		20,483,153,674
법인세비용	6,667,575,389		5,425,430,924
Ⅵ. 당기순이익		21,694,201,536		15,057,722,750
Ⅶ. 기타포괄손익		(964,259,766)		(3,854,790,075)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(964,259,766)		(3,854,790,075)
순확정급여부채의 재측정요소	(576,685,897)		(733,790,433)
법인세 효과	120,527,352		153,362,200
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(642,352,997)		(4,139,521,924)
법인세 효과	134,251,776		865,160,082
Ⅷ. 총포괄이익		20,729,941,770		11,202,932,675
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익		1,147		808
희석주당이익		1,147		807

자 본 변 동 표
제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 유니트론텍	(단위: 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2023년 1월 1일(전기초)	9,427,357,500	26,697,722,306	(2,407,999,882)	1,687,296,366	59,820,760,054	95,225,136,344
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	15,057,722,750	15,057,722,750
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(580,428,233)	-	(580,428,233)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	(3,274,361,842)	-	(3,274,361,842)
총포괄손익 합계	-	-	-	(3,854,790,075)	15,057,722,750	11,202,932,675
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	-	(1,850,511,900)	(1,850,511,900)
전환사채 전환	195,688,500	1,543,043,184	-	-	-	1,738,731,684
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	195,688,500	1,543,043,184	-	-	(1,850,511,900)	(111,780,216)
2023년 12월 31일(전기말)	9,623,046,000	28,240,765,490	(2,407,999,882)	(2,167,493,709)	73,027,970,904	106,316,288,803
2024년 1월 1일(당기초)	9,623,046,000	28,240,765,490	(2,407,999,882)	(2,167,493,709)	73,027,970,904	106,316,288,803
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	21,694,201,536	21,694,201,536
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(456,158,545)	-	(456,158,545)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	(508,101,221)	-	(508,101,221)
총포괄손익 합계	-	-	-	(964,259,766)	21,694,201,536	20,729,941,770
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	-	(1,889,649,600)	(1,889,649,600)
자기주식	-	-	199,635,150	-	-	199,635,150
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	-	-	199,635,150	-	(1,889,649,600)	(1,690,014,450)
2024년 12월 31일(당기말)	9,623,046,000	28,240,765,490	(2,208,364,732)	(3,131,753,475)	92,832,522,840	125,356,216,123

현 금 흐 름 표
제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 유니트론텍	(단위: 원)

과 목	당 기		전 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		8,262,918,855		1,030,223,269
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	18,672,986,123		12,382,254,044
(1) 당기순이익	21,694,201,536		15,057,722,750
(2) 비현금항목의 조정	21,855,768,689		10,820,071,873
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(24,876,984,102)		(13,495,540,579)
2. 이자의 수취	343,960,817		569,907,364
3. 이자의 지급	(6,435,948,531)		(4,012,169,373)
4. 배당금의 수취	208,003,263		53,117,022
5. 법인세 납부	(4,526,082,817)		(7,962,885,788)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(15,096,421,018)		961,696,680
단기금융상품의 증가	(377,613,500)		-
단기금융상품의 감소	725,000,000		-
장기금융상품의 증가	(450,019,339)		(174,864,663)
장기금융상품의 감소	830,429,704		621,416,747
대여금의 증가	(12,870,000,000)		(5,814,090,000)
대여금의 감소	2,012,000,000		9,482,678,230
장기대여금의 증가	-		(13,524,000)
장기대여금의 감소	315,903,000		-
주임종단기채권의 증가	(60,000,000)		(104,000,000)
주임종단기채권의 감소	94,000,000		102,200,000
리스채권의 감소	15,497,184		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(3,205,893,675)		(1,101,001,850)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,676,359,998		549,611,662
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(119,738,990)		(2,251,206,860)
보증금의 증가	(60,324,000)		(360,602,400)
보증금의 감소	28,580,000		120,000
종속기업투자주식의 취득	(4,902,450,000)		-
관계및공동기업 투자의 처분	1,387,681,311		-
유형자산의 취득	(136,382,711)		(115,676,552)
유형자산의 처분	550,000		66,090,912
무형자산의 처분	-		74,545,454
Ⅲ. 재무활동현금흐름		21,095,023,634		6,101,742,036
단기차입금의 차입	288,717,950,454		211,962,090,763
단기차입금의 상환	(281,433,279,611)		(209,397,979,371)
장기차입금의 차입	25,788,000,000		13,378,000,000
전환사채의 전환	-		(2,525,331)
사채의 발행	4,989,880,000		-
사채의 상환	(15,000,000,000)		(7,000,000,000)
리스부채의 상환	(939,310,833)		(982,350,697)
차입금 관련 파생상품의 결제	861,433,224		(4,981,428)
배당금의 지급	(1,889,649,600)		(1,850,511,900)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		153,481,563		(55,029,939)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)		14,415,003,034		8,038,632,046
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		15,725,701,420		7,687,069,374
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		30,140,704,454		15,725,701,420

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 유니트론텍	(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
(처분예정일: 2025년 3월 27일)		(처분확정일: 2024년 3월 28일)
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		91,489,056,856		71,873,469,880
1. 전기이월미처분이익잉여금	69,794,855,320		56,815,747,130
2. 당기순이익	21,694,201,536		15,057,722,750
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금의 처분액		2,082,185,270		2,078,614,560
1. 이익준비금	189,289,570		188,964,960
2. 현금배당금 주당배당금(률) 당기: 150원 (30%) 전기: 100원 (20%)	1,892,895,700		1,889,649,600
IV. 차기이월미처분이익잉여금		89,406,871,586		69,794,855,320

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 남궁선 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이병락 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
남궁선	1965.03	사내이사	미해당	본인	이사회
이병락	1967.07	사내이사	미해당	발행회사 임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
남궁선	(주)유니트론텍대표이사	2004~2007 1992~1999 1999~2002 2002~현재	- 고려대학교 경영대학원 - SK유통(주) - ㈜마이크로비트 대표이사 - ㈜유니트론텍 대표이사	해당사항 없음
이병락	(주)유니트론텍부사장	1986~1992 1994~1997 1997~2001 2009~현재	- 광운대학교 전자공학과 - Standard Telecom - Wide Telecom - ㈜유니트론텍 부사장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
남궁선	-	-	-
이병락	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 남궁선 후보자 후보자는 회사의 대표이사로 재임하며 불확실성이 확대되고 있는 경영여건에도 회사의 지속적인 성장을 이끌며 2024년 창립이래 사상 최대 실적을 달성하였고, 신규사업 투자를 통해 사업영역 확장과 당사가 지속적으로 성장할 수 있는 동력을 확보하는데 크게 기여하였습니다. 본 후보자는 앞으로도 회사에 대한 이해와 장기간 쌓아온 경영 노하우를 바탕으로 당사의 경쟁력을 강화하고, 뛰어난 리더십으로 구성원을 이끌 적임자라 판단되어 사내이사 후보로 추천하게 되었습니다. 2. 사내이사 이병락 후보자 후보자는 회사의 핵심 사업부문인 S&D사업부문의 부문장으로서 회사가 사상 최대의 실적을 내는데 크게 기여하였습니다. 본 후보자가 사업영역에서 보유한 경험과 지식을 기반으로 영업력 강화를 통한 회사의 지속적인 성장과 영업확대 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하게 되었습니다.

확인서 확인서_사내이사 남궁선_250312.jpg 확인서_사내이사 남궁선 확인서_사내이사 이병락_250312.jpg 확인서_사내이사 이병락

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,420,466,920
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36,000,012
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지- 임원퇴직금지급규정 신구조문대비표

순번	개정 전	개정 후	개정의 목적
1	제2조 1 (적용범위의 특례)2조를 적용함에 있어, 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.	제2조 1 (적용범위의 특례)2조를 적용함에 있어, 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 본 규정의 적용을 받지 않고 그 별도의 계약에 의한다.	미등기 임원 적용 기준 명확화
2	제4조 (지급률)퇴직금의 지급율은 다음과 같으며, 근속기간 전체에 대하여 다음과 같이 구분하여 적용한다.1. 5년 미만 근속 : 1배2. 5년 이상 근속 : 2배(단, 대표이사는 3배)	제4조 (지급률)퇴직금의 지급율은 다음과 같으며, 각 직위별 근속기간에 대하여 구분하여 적용한다1. 대표이사 : 3배2. 부사장 : 2배3. 전무이사 : 1.5배4. 상무이사 : 1.3배5. 이사 : 1.2배	근속 기준 삭제,임원 직위별 배수 차등 신설
3	제10조 (규정의 개폐) 본 규정은 정관의 일부로 존재하므로 규정의 개폐는 주주총회의 일반결의에 의하여서만 가능함을 확인한다.	제10조 (규정의 개폐)본 규정의 개폐는 주주총회의 일반결의에 의하는 것을 원칙으로 하되, 미등기 임원에 대한 퇴직금 지급은 이사회 결의를 통해서도 가능하다.	미등기 임원의 처우 규정 명문화 및 이사회 위임

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://unitrontech.com)에 공시 및 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간 - 2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표 가능

(기간 중에는 24시간 이용 가능)3) 행사방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리