Unitrontech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 16, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)유니트론텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 유니트론텍&cr주 소: 서울특별시 강남구 영동대로638 삼보빌딩 9층&cr전화번호: 02-573-6800
작 성 자:	성 명: 최재형&cr부서 및 직위: 경영기획팀 차장&cr전화번호: 02-573-6800
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 유니트론텍본인2022년 03월 16일2022년 03월 31일2022년 03월 21일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

- 기타주주총회의목적사항: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건&cr

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 유니트론텍보통주345,8392.75본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

남궁선최대주주보통주2,918,01623.23최대주주-김경희특별관계자보통주99,9990.80특별관계자-남궁현특별관계자보통주34,9980.28특별관계자-남궁홍특별관계자보통주34,9980.28특별관계자-이병락특별관계자보통주42,0000.33등기임원-3,130,01124.92-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최재형보통주0직원--최민호보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 16일2022년 03월 21일2022년 03월 31일2022년 03월 31일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시한국예탁결제원

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

1. 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표 가능

(기간 중에는 24시간 접속이 가능)&cr2. 행사방법&cr - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사&cr 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: &cr 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) &cr3. 수정동의안 처리&cr - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우&cr 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)유니트론텍 홈페이지 http://unitrontech.com/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처&cr - 주 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층&cr 경영기획팀 (우편번호 06080)&cr - 전화번호 : 02-573-6800&cr - 팩스번호 : 02-566-3142&cr2. 우편 접수 여부 : 가능&cr3. 접수 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 3월 31일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 31일 오전 9시서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시한국예탁결제원

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

1. 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표 가능

(기간 중에는 24시간 접속이 가능)&cr2. 행사방법&cr - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사&cr 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: &cr 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) &cr3. 수정동의안 처리&cr - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우&cr 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유&cr 당사는 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 개최를 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 경영진 일정 등)을 고려하여 불가 피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr

향후 주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.&cr

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr 1) 전자투표, 전자위임장 관리시스템 &cr - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간&cr - 2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표 가능

(기간 중에는 24시간 접속이 가능)&cr 3) 행사방법&cr - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사&cr 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: &cr 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리&cr - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

&cr □ 코로나바이러스에 관한 사항&cr 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 열화상 카메라를 비치하여 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 등 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 섬유센터 및 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제26기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 75원)&cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고 바랍니다.&cr&cr1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 26 기 2021년 12월 31일 현재
제 25 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 유니트론텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26 (당)기	제 25 (전)기
자 산
I. 유동자산	153,760,937,562	119,528,440,284
현금및현금성자산	4,177,230,176	10,479,986,910
매출채권	75,282,508,232	62,536,623,881
기타금융자산	4,404,184,991	1,939,923,809
재고자산	59,972,176,751	39,448,946,288
당기법인세자산	2,546,210	3,071,570
기타자산	9,922,291,202	5,119,887,826
II. 비유동자산	46,358,193,257	42,807,624,759
기타금융자산	15,715,651,413	13,489,394,343
관계 및 공동기업 투자자산	1,171,268,536	1,254,813,393
투자부동산	614,043,670	615,092,705
유형자산	19,001,277,911	13,376,873,333
무형자산	8,662,449,228	11,153,487,640
이연법인세자산	1,031,410,499	2,593,779,345
기타자산	162,092,000	324,184,000
자산총계	200,119,130,819	162,336,065,043
부 채
I. 유동부채	101,299,233,977	85,554,603,887
매입채무	24,271,155,619	26,190,253,139
차입금	64,111,414,454	46,812,519,507
사채	1,400,000,000	-
전환사채	1,573,796,793	2,577,851,652
기타금융부채	6,356,613,920	9,308,232,408
충당부채	5,580,250	4,180,250
당기법인세부채	1,933,685,042	183,144,009
기타부채	1,646,987,899	478,422,922
II. 비유동부채	33,986,117,323	21,364,077,370
차입금	9,958,333,350	11,005,200,010
사채	21,969,580,701	8,387,512,072
기타금융부채	1,140,539,343	905,256,265
순확정급여부채	786,132,284	950,559,417
충당부채	131,531,645	115,549,606
부채총계	135,285,351,300	106,918,681,257
자 본
I. 지배기업소유주지분	59,964,892,623	50,153,611,450
자본금	6,280,465,000	6,038,821,500
주식발행초과금	15,403,386,224	12,345,971,872
기타자본항목	(5,121,100,404)	(4,101,885,730)
기타포괄손익누계액	1,874,656,701	1,890,594,375
이익잉여금	41,527,485,102	33,980,109,433
II. 비지배지분	4,868,886,896	5,263,772,336
자본총계	64,833,779,519	55,417,383,786
부채와자본총계	200,119,130,819	162,336,065,043

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 유니트론텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26 (당)기	제 25 (전)기
Ⅰ. 매출액	392,042,716,521	291,356,357,050
Ⅱ. 매출원가	359,394,595,813	268,814,004,014
Ⅲ. 매출총이익	32,648,120,708	22,542,353,036
판매비와관리비	22,582,207,098	16,293,123,353
Ⅳ. 영업이익	10,065,913,610	6,249,229,683
금융수익	9,317,813,632	10,519,511,369
금융비용	9,481,584,454	15,699,043,185
기타수익	1,270,296,927	163,728,208
기타비용	2,316,184,494	389,441,573
종속,관계및공동기업 투자관련이익(손실)	324,496,440	(354,080,432)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	9,180,751,661	489,904,070
법인세비용	4,028,038,364	(30,528,082)
Ⅵ. 연결당기순이익	5,152,713,297	520,432,152
Ⅶ. 세후 연결기타포괄손익	(2,541,659)	2,042,885,662
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(73,732,059)	2,201,158,533
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	2,627,915	2,862,797,388
법인세효과	(578,141)	(629,815,425)
순확정급여부채의 재측정요소	(97,156,196)	(40,799,269)
법인세효과	21,374,363	8,975,839
당기손익으로 재분류되는 항목	71,190,400	(158,272,871)
관계및공동기업기타포괄손익	71,190,400	(154,014,041)
해외사업장환산차이	-	(4,258,830)
Ⅷ. 연결총포괄이익	5,150,171,638	2,563,317,814
Ⅸ. 연결당기순이익(손실)의 귀속 :
지배기업소유주지분	8,133,965,869	1,487,289,082
비지배지분	(2,981,252,572)	(966,856,930)
Ⅹ. 연결총포괄이익(손실)의 귀속 :
지배기업소유주지분	8,118,028,195	3,534,522,880
비지배지분	(2,967,856,557)	(971,205,066)
XI. 주당손익
기본주당이익	682	133
희석주당이익	614	28

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 유니트론텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주에 귀속되는 지분						비지배지분	합 계
자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020년 1월 1일(전기초)	5,325,928,500	6,829,417,437	(2,677,803,042)	(150,783,596)	33,523,422,151	42,850,181,450	2,903,192,046	45,753,373,496
총포괄손익 :
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,487,289,082	1,487,289,082	(966,856,930)	520,432,152
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	2,232,981,963	-	2,232,981,963	-	2,232,981,963
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(27,475,294)	-	(27,475,294)	(4,348,136)	(31,823,430)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(4,258,830)	-	(4,258,830)	-	(4,258,830)
관계 및 공동기업 기타포괄손익	-	-	-	(154,014,041)	-	(154,014,041)	-	(154,014,041)
총포괄손익 합계	-	-	-	2,047,233,798	1,487,289,082	3,534,522,880	(971,205,066)	2,563,317,814
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :
전환사채 전환	712,893,000	5,516,554,435	-	-	-	6,229,447,435	-	6,229,447,435
연차배당	-	-	-	-	(1,030,601,800)	(1,030,601,800)	-	(1,030,601,800)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	712,893,000	5,516,554,435		-	(1,030,601,800)	5,198,845,635	-	5,198,845,635
종속기업 취득	-	-	-	-	-	-	(4,589,690,198)	(4,589,690,198)
종속기업 처분	-	-		(5,855,827)	-	(5,855,827)	-	(5,855,827)
종속기업의 유상증자	-	-	(1,424,082,688)	-	-	(1,424,082,688)	7,921,475,554	6,497,392,866
2020년 12월 31일(전기말)	6,038,821,500	12,345,971,872	(4,101,885,730)	1,890,594,375	33,980,109,433	50,153,611,450	5,263,772,336	55,417,383,786
2021년 1월 1일(당기초)	6,038,821,500	12,345,971,872	(4,101,885,730)	1,890,594,375	33,980,109,433	50,153,611,450	5,263,772,336	55,417,383,786
총포괄손익 :
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	8,133,965,869	8,133,965,869	(2,981,252,572)	5,152,713,297
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	2,049,774	-	2,049,774	-	2,049,774
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(89,177,848)	-	(89,177,848)	13,396,015	(75,781,833)
관계 및 공동기업 기타포괄손익	-	-	-	71,190,400	-	71,190,400	-	71,190,400
총포괄손익 합계	-	-	-	(15,937,674)	8,133,965,869	8,118,028,195	(2,967,856,557)	5,150,171,638
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :
전환사채 전환	241,643,500	3,057,414,352	-	-	-	3,299,057,852	-	3,299,057,852
연차배당	-	-	-	-	(586,590,200)	(586,590,200)	-	(586,590,200)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	241,643,500	3,057,414,352	-	-	(586,590,200)	2,712,467,652	-	2,712,467,652
종속기업의 유상증자	-	-	(1,019,214,674)	-	-	(1,019,214,674)	2,516,805,114	1,497,590,440
종속기업 기타변동	-	-	-	-	-	-	56,166,003	56,166,003
2021년 12월 31일(당기말)	6,280,465,000	15,403,386,224	(5,121,100,404)	1,874,656,701	41,527,485,102	59,964,892,623	4,868,886,896	64,833,779,519

&cr- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 유니트론텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26 (당)기	제 25 (전)기
I. 영업활동현금흐름	(30,229,426,623)	(24,257,024,667)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(27,616,543,883)	(20,429,572,900)
(1) 연결당기순이익	5,152,713,297	520,432,152
(2) 비현금항목의 조정	8,838,518,433	7,987,092,075
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(41,607,775,613)	(28,937,097,127)
2. 이자의 수취	69,361,566	61,222,024
3. 이자의 지급	(2,077,187,403)	(1,568,884,214)
4. 배당금의 수취	88,750,000	-
5. 법인세 납부	(693,806,903)	(2,319,789,577)
II. 투자활동현금흐름	(6,072,031,082)	(7,250,549,295)
단기금융상품의 증가	(916,738,181)	(3,368,688,756)
단기금융상품의 감소	345,488,349	3,372,251,378
장기금융상품의 증가	(480,509,030)	(1,385,558,482)
장기금융상품의 감소	1,142,035,633	1,044,246,012
대여금의 증가	(19,624,500)	-
대여금의 감소	50,000,000	362,340,000
주임종단기채권의 증가	(94,000,000)	(58,411,114)
주임종단기채권의 감소	99,400,000	81,478,514
보증금의 증가	(670,264,800)	(385,649,600)
보증금의 감소	90,600,000	81,658,196
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(768,386,450)	(2,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	40,000,000	-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	19,411,700	-
관계 및 공동기업투자의 취득	-	(590,082,500)
관계 및 공동기업투자의 처분	479,231,697	-
유형자산의 취득	(10,136,928,227)	(5,006,609,440)
유형자산의 처분	4,195,236,364	5,292,020
무형자산의 취득	(123,347,273)	(565,063,553)
무형자산의 처분	676,363,636	159,090,909
파생상품의 결제	-	20,000,000
사업결합으로 인한 현금흐름	-	(1,014,008,710)
종속기업처분으로 인한 현금흐름	-	(834,169)
III. 재무활동현금흐름	29,998,973,228	30,147,110,107
단기차입금의 차입	173,137,056,035	130,682,299,282
단기차입금의 상환	(160,495,112,546)	(126,876,810,980)
장기차입금의 차입	5,300,000,000	15,838,443,400
장기차입금의 상환	(2,487,000,000)	(2,499,990,000)
주임종단기채무의 감소	-	(1,203,114,030)
사채의 발행	14,969,830,000	8,385,880,000
사채의 상환	-	(2,000,000,000)
전환사채의 전환	(3,430,687)	(15,157,036)
리스부채의 상환	(609,797,423)	(198,547,799)
차입금 관련 파생상품의 결제	(723,572,391)	106,545,060
배당금의 지급	(586,590,200)	(1,030,601,800)
종속기업의 유상증자	1,497,590,440	8,958,164,010
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(272,257)	(25,053,612)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+IV)	(6,302,756,734)	(1,385,517,467)
VI. 기초의 현금및현금성자산	10,479,986,910	11,865,504,377
VII. 기말의 현금및현금성자산	4,177,230,176	10,479,986,910

&cr&cr2) 별도 재무제표&cr

- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표
제 26(당)기 2021년 12월 31일 현재
제 25(전)기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 유니트론텍	(단위: 원)

과 목	제 26 (당)기	제 25 (전)기
자 산
I. 유동자산	123,601,501,077	78,189,442,855
현금및현금성자산	1,795,424,339	8,657,862,916
매출채권	57,893,914,471	36,929,329,003
기타금융자산	5,952,085,691	1,578,891,474
재고자산	50,918,104,351	28,083,633,017
기타자산	7,041,972,225	2,939,726,445
II. 비유동자산	34,895,752,163	36,948,052,883
종속,관계및공동기업투자주식	14,182,444,252	15,806,220,886
기타금융자산	14,575,232,497	13,984,148,834
투자부동산	2,701,750,335	2,740,359,304
유형자산	1,870,605,991	1,505,256,493
무형자산	1,049,566,673	1,042,083,183
이연법인세자산	354,060,415	1,545,800,183
기타자산	162,092,000	324,184,000
자산총계	158,497,253,240	115,137,495,738
부 채
I. 유동부채	72,372,337,192	51,227,720,495
매입채무	15,656,211,945	7,516,491,197
차입금	45,972,788,486	31,052,320,439
전환사채	1,573,796,793	2,577,851,652
기타금융부채	6,855,174,109	9,533,210,382
충당부채	5,580,250	4,180,250
당기법인세부채	1,659,253,029	183,144,009
기타부채	649,532,580	360,522,566
II. 비유동부채	23,615,954,480	11,479,112,609
차입금	-	3,176,000,000
사채	21,969,580,701	6,987,512,072
기타금융부채	1,089,297,372	856,560,200
순확정급여부채	425,544,762	343,490,731
충당부채	131,531,645	115,549,606
부채총계	95,988,291,672	62,706,833,104
자 본
I. 자본금	6,280,465,000	6,038,821,500
II. 주식발행초과금	15,403,386,224	12,345,971,872
III. 기타자본항목	(2,406,121,382)	(2,406,121,382)
IV. 기타포괄손익누계액	1,992,766,286	2,094,337,230
V. 이익잉여금	41,238,465,440	34,357,653,414
자본총계	62,508,961,568	52,430,662,634
부채와자본총계	158,497,253,240	115,137,495,738

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 유니트론텍	(단위: 원)

과 목	제 26 (당)기	제 25 (전)기
I. 매출액	303,349,207,428	209,700,340,459
II. 매출원가	276,143,388,260	192,351,279,484
III. 매출총이익	27,205,819,168	17,349,060,975
판매비와관리비	12,536,501,618	10,620,419,445
IV. 영업이익	14,669,317,550	6,728,641,530
금융수익	7,149,386,600	9,047,374,474
금융비용	7,047,984,255	14,134,417,196
기타수익	914,724,512	234,153,299
기타비용	115,441,148	41,667,276
종속,관계및공동기업 투자관련손실	4,713,404,937	1,272,281,217
V. 법인세비용차감전순이익	10,856,598,322	561,803,614
법인세비용	3,389,196,096	166,176,607
VI. 당기순이익	7,467,402,226	395,627,007
VII. 기타포괄손익	(101,570,944)	2,206,482,746
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(101,570,944)	2,206,482,746
순확정급여부채의 재측정요소	(132,847,074)	(33,973,355)
법인세 효과	29,226,356	7,474,138
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	2,627,915	2,862,797,388
법인세 효과	(578,141)	(629,815,425)
VIII. 총포괄이익	7,365,831,282	2,602,109,753
IX. 주당이익
기본주당이익(손실)	626	35
희석주당이익(손실)	562	(60)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 유니트론텍	(단위: 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2020년 1월 1일(전기초)	5,325,928,500	6,829,417,437	(2,406,121,382)	(112,145,516)	34,992,628,207	44,629,707,246
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	395,627,007	395,627,007
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(26,499,217)	-	(26,499,217)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	2,232,981,963	-	2,232,981,963
총포괄손익 합계	-	-	-	2,206,482,746	395,627,007	2,602,109,753
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	-	(1,030,601,800)	(1,030,601,800)
전환사채 전환	712,893,000	5,516,554,435	-	-	-	6,229,447,435
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	712,893,000	5,516,554,435	-	-	(1,030,601,800)	5,198,845,635
2020년 12월 31일(전기말)	6,038,821,500	12,345,971,872	(2,406,121,382)	2,094,337,230	34,357,653,414	52,430,662,634
2021년 1월 1일(당기초)	6,038,821,500	12,345,971,872	(2,406,121,382)	2,094,337,230	34,357,653,414	52,430,662,634
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	7,467,402,226	7,467,402,226
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(103,620,718)	-	(103,620,718)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	2,049,774	-	2,049,774
총포괄손익 합계	-	-	-	(101,570,944)	7,467,402,226	7,365,831,282
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	-	(586,590,200)	(586,590,200)
전환사채 전환	241,643,500	3,057,414,352	-	-	-	3,299,057,852
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	241,643,500	3,057,414,352	-	-	(586,590,200)	2,712,467,652
2021년 12월 31일(당기말)	6,280,465,000	15,403,386,224	(2,406,121,382)	1,992,766,286	41,238,465,440	62,508,961,568

&cr- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 유니트론텍	(단위: 원)

과 목	제 26 (당)기	제 25 (전)기
I. 영업활동현금흐름	(24,976,737,488)	(4,999,847,595)
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(23,205,373,354)	(1,945,455,246)
(1) 당기순이익	7,467,402,226	395,627,007
(2) 비현금항목의 조정	7,600,698,545	7,390,411,192
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(38,273,474,125)	(9,731,493,445)
2. 이자의 수취	143,157,606	135,086,236
3. 이자의 지급	(1,310,572,647)	(871,820,637)
4. 배당금의 수취	88,750,000	-
5. 법인세 납부	(692,699,093)	(2,317,657,948)
II. 투자활동현금흐름	(6,146,826,475)	(9,492,326,642)
단기금융상품의 증가	-	(963,730,000)
단기금융상품의 감소	-	2,776,070,000
장기금융상품의 증가	(674,591,214)	(903,941,390)
장기금융상품의 감소	500,070,892	582,907,331
대여금의 증가	(8,522,654,400)	(1,800,000,000)
대여금의 감소	6,848,500,000	100,000,000
주임종단기채권의 증가	(94,000,000)	(57,000,000)
주임종단기채권의 감소	99,400,000	79,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(768,386,450)	-
당기손익-공정가치금융자산의 처분	40,000,000	-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	19,411,700	-
임차보증금의 증가	(376,264,800)	(267,494,000)
임차보증금의 감소	90,300,000	11,569,000
종속기업투자주식의 취득	(3,568,860,000)	(8,448,906,258)
종속기업투자주식의 처분	-	147,344,561
관계 및 공동기업투자의 취득	-	(590,082,500)
관계 및 공동기업투자의 처분	479,231,697	-
유형자산의 취득	(234,220,264)	(72,206,735)
유형자산의 처분	15,236,364	4,382,930
무형자산의 취득	-	(269,330,490)
무형자산의 처분	-	159,090,909
파생상품의 결제	-	20,000,000
III. 재무활동현금흐름	24,261,149,091	12,779,720,386
단기차입금의 차입	158,120,089,618	109,891,557,268
단기차입금의 상환	(146,985,900,821)	(111,144,355,844)
장기차입금의 차입	-	8,138,453,400
전환사채의 전환	(3,430,687)	(15,157,036)
사채의 발행	14,969,830,000	6,985,880,000
리스부채의 상환	(529,276,428)	(152,600,662)
차입금 관련 파생상품의 결제	(723,572,391)	106,545,060
배당금의 지급	(586,590,200)	(1,030,601,800)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(23,705)	(20,791,407)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+IV)	(6,862,438,577)	(1,733,245,258)
VI. 기초의 현금및현금성자산	8,657,862,916	10,391,108,174
VII. 기말의 현금및현금성자산	1,795,424,339	8,657,862,916

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 유니트론텍	(단위: 원)

과 목	제 26 (당)기	제 25 (전)기
I. 미처분이익잉여금	40,360,628,789	33,538,475,783
1. 전기이월미처분이익잉여금	32,893,226,563	33,142,848,776
2. 회계변경의 누적효과	-	-
3. 당기순이익	7,467,402,226	395,627,007
II. 임의적립금 등의 이입액
III. 이익잉여금의 처분액	1,007,745,008	645,249,220
1. 이익준비금	91,613,183	58,659,020
2. 현금배당금&cr 주당배당금(률) &cr 당기: 75원 (15%)&cr 전기: 50원 (10%)	916,131,825	586,590,200
IV.차기이월미처처분이익잉여금	39,352,883,781	32,893,226,563

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제26기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조 (신주의 배당기산일)&cr회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제12조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙 명시
제14조 (명의개서대리인) 1~3. (현행과 같음) 4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서 대행업무 규정에 따른다.	제14조 (명의개서대리인) 1~3. (좌동) 4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영
제15조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	제15조의2 (주주명부 작성·비치) 1. 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.	- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.
(신설)	2. 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.
(신설)	3. 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	- 전자주주명부의 작성 근거인 기존 제15조의2를 이관
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제16조 (기준일) 1. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	- 전자증권법에 따라 주식등을 전자등록한 경우 폐쇄기간 설정이 불필요하여 기준일 제도만으로 운영
2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	(상동)
3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	(삭제)	(상동)
제17조 (전환사채의 발행) 1~3 (현행과 같음) 4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제17조 (전환사채의 발행) 1~3 (좌동) 4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.&cr(단서신설)	제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.&cr다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	- 문구를 명확히 함 &cr - 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지않을 수 있는 근거를 신설
제22조(소집시기) 1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.	제22조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
2. 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요한 경우에 소집할 수 있다.	(삭제)	(상동)
제47조 (감사의 선임) 1, 2. (현행과 같음) 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제47조 (감사의 선임) 1, 2. (좌동) 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영함.(개정 상법 제409조 제3항)
(신설)	4. 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 선임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영 및 조문 정비(개정 상법 제542조의12 제7항)
제56조 (이익배당) 1, 3. (현행과 같음) 2. 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제56조 (이익배당) 1, 3. (좌동) 2. 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고
제57조 (분기배당) 1~3. (현행과 같음) 4. 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.	제57조 (분기배당) 1~3. (좌동) 4. 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.	- 분기배당에 대한 동등배당 원칙 명시
(신설)	부칙 3. 본 개정 정관은 제26기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건&cr 제3-1호 의안: 사내이사 남궁선 선임의 건&cr 제3-2호 의안: 사내이사 이병락 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
남궁선	1965.03.14	사내이사	-	본인	이사회
이병락	1967.07.17	사내이사	-	발행회사 임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
남궁선	(주)유니트론텍 대표이사	2004~2007&cr1992~1999&cr1999~2002&cr2002~현재	- 고려대학교 경영대학원&cr- SK유통(주)&cr- ㈜마이크로비트 대표이사&cr- ㈜유니트론텍 대표이사	해당사항 없음
이병락	(주)유니트론텍 부사장	1986~1992&cr1994~1997&cr1997~2001&cr2009~현재	- 광운대학교 전자공학과&cr- Standard Telecom&cr- Wide Telecom &cr- ㈜유니트론텍 부사장	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 남궁선 후보자&cr 후보자는 회사의 대표이사로 재임하며 불확실성이 확대되고 있는 경영여건에도 2021년 창립이래 사상 최대 매출실적을 달성하였고, 신규사업 투자를 통해 사업영역 확장과 당사가 지속적으로 성장할 수 있는 동력을 확보하는데 크게 기여하였습니다.&cr 본 후보자는 앞으로도 회사에 대한 이해와 장기간 쌓아온 경영 노하우를 바탕으로 당사의 경쟁력을 강화하고, 뛰어난 리더십으로 구성원을 이끌 적임자라 판단되어 사내이사 후보로 추천하게 되었습니다.&cr&cr2. 사내이사 이병락 후보자&cr 후보자는 회사의 핵심 사업부문인 S&D사업부문의 부문장으로서 회사가 사상 최대의 실적을 내는데 크게 기여하였습니다. 본 후보자가 사업영역에서 보유한 경험과 지식을 기반으로 영업력 강화를 통한 회사의 지속적인 성장과 영업확대 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하게 되었습니다.

확인서 확인서_남궁선 후보자.jpg 확인서_남궁선 후보자 확인서_이병락 후보자.jpg 확인서_이병락 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	869,797,182
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 &cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	31,500,009
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 6 조 【 근속년수의 계산 】 근속기간의 계산은 다음 각 항에 의한다. 1. (현행과 같음) 2. 월 미만의 일수는 1월로 계산한다.	제 6 조 【 근속년수의 계산 】 근속기간의 계산은 다음 각 항에 의한다. 1. (좌동) 2. 월 미만의 일수는 일할 계산한다.	- 월 미만 일수 계산 기준 일할 계산으로 변경
제 10 조 【 규정의 개폐 】 본 규정은 정관의 일부로 존재하므로 규정의 개폐는 주주총회의 특별결의에 의하여서만 가능함을 확인한다.	제 10 조 【 규정의 개폐 】 본 규정은 정관의 일부로 존재하므로 규정의 개폐는 주주총회의 일반결의에 의하여서만 가능함을 확인한다.	- 개정 승인 수준 하향