Unitrontech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

유니트론텍/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 616 삼성1동 주민센터 7층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 80원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 제3-1호 의안: 사내이사 남궁선 선임의 건 → 제3-2호 의안: 사내이사 이병락 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 제4-1호 의안: 비상근감사 김상열 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남궁선	1965-03	3년	재선임	- (현)(주)유니트론텍 대표이사 - (전)진로쿠어스 - (전)마이크로비트
이병락	1967-07	3년	재선임	- (현)(주)유니트론텍 전무 - (전)Standard Telecom - (전)Wide Telecom

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상열	1957-02	3년	신규선임	비상근	- (현)시리얼마이크로일렉트로닉스코리아(주) 대표이사 - Alpha Technology HongKong 법인장 - 동백물산(주) HongKong 법인장