Unitrontech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Dec 22, 2025

유니트론텍/전환가액의조정/(2025.12.22)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
9	비상장	6,181	6,166
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
9	12,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,941,433	1,946,156
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 및 방법 - 본건 전환사채 발행 후 7개월이 경과한 날 및 이후 매 6개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액(가.목 내지 다.목에 따라 조정된 전환가액 포함)보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따라 조정되는 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 가.목 내지 다.목에 따라 전환가액을 조정한 경우에는 그에 따라 조정된 가액)의 70% 이상으로 한다. - 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 미만은 절상한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 6,223.8원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 6,190.6원 (C) 최근일 가중산술평균주가: 6,081.8원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 6,165.4원 (E) 기준주가(MAX(C,D)):6,165.4원 (F) 직전 전환가액: 6,181원 (G) 전환가액 조정 한도(70%): 4,363.1원 (F) 조정 후 전환가액: 6,166원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-12-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 시가변동에 따른 전환가액 조정이므로, 별도의 이사회는 개최하지 않습니다. - 최초 발행 시 전환가액은 6,233원이며, 2025년 7월 29일 제3자배정 유상증자의 효력 발생에 따라 조정되어, '1. 조정에 관한 사항'의 '조정 전 전환가액'은 6,181원으로 재산정되었습니다. 산출 과정은 아래와 같습니다. - 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액×(A+B×(C/D))/(A+B) (A) 회사의 기발행주식수: 19,246,092 주 (B) 회사의 신발행주식수: 1,763,979 주 (C) 해당 1주당 발행가격: 5,669원 (D) 시가: 6,298원 (E) 조정 후 전환가액: 6,181원
※ 관련공시		2025-04-22 전환사채권발행결정(제9회차) 2025-05-21 증권 발행결과(자율공시) 2025-06-27 유상증자결정(제3자배정) 2025-07-11 전환사채권발행결정(제9회차) 2025-07-28 증권 발행결과(자율공시)