Unitrontech Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

유니트론텍/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울 강남구 영동대로96길 20 지하1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 100원) 제2호 의안 : 사외이사 유상희 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 이동진 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유상희	1957-11	3	신규선임	- 연세대학교 대학원 경제학 석사 - 미국 노던일리노이 대학교 경제학 박사 - 동의대학교 경제학과 교수 - 제7대 한국전력거래소 이사장 - 현대중공업파워시스템 신사업 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동진	1964-10	3	재선임	상근	- 연세대학교 신문방송학과 - 와이더댄 부사장 - 리얼네트웍스 아시아퍼시픽 대표이사 겸 본사 SVP - (현)(주)유니트론텍 상근감사