UniTestInc. — AGM Information 2025

Feb 11, 2025

유니테스트/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기곡로 27, 본사 1층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고 □ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 :사내이사 김종현 이사 중임의 건 제2-2호 의안 :사내이사 안수홍 이사 중임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1962-10	3	재선임	- 서울대 물리학(석사) - (前)삼성전자 반도체 - (現) 유니테스트 대표이사
안수홍	1967-02	3	재선임	- 한양대 기계공학과 - (前)대우자동차 - (現) 유니테스트 사내이사